金石资源集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2017 年 5 月 3 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通
知。会议于 2017 年 5 月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中卞进先生、程惠芳女士、姚铮先
生、张晖明先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本
次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 12 日出具的天健审
[2017]5951 号《关于金石资源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》，截至 2017 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为 22,266.63 万元。会议同意公司以本次募集资金 16,000
万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
具体公告内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 12 日
