深圳市昌红科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
4．本次股东大会审议的第 9 项议案为特别决议，由参加股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场
会议于 2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 13:30 在公司二楼 1 号会议室召开，
本次会议由公司董事会召集，董事长李焕昌先生主持；通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 12 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 5 月 11 日
15:00——2017 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定。
2．公司总股本 502,500,000 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股
东授权委托代表共 7 人，代表股份 287,152,300 股，占公司股份总数的
57.1447%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 7 人，代表股份
287,152,300 股，占公司股份总数的 57.1447％；参加网络投票的股东 0 人，代
表股份数量 0 股，占公司股份总数的 0.0000％。
3．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式，通过了以下议案并形成
如下决议：
1、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.1 选举非独立董事
10.1.1 选举李焕昌先生为第四届董事会非独立董事
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；其中，
中小股东同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
10.1.2 选举谭龙泉先生为第四届董事会非独立董事
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；其中，
中小股东同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
10.1.3 选举华守夫先生为第四届董事会非独立董事
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；其中，
中小股东同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
10.1.4 选举徐燕平先生为第四届董事会非独立董事
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；其中，
中小股东同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
10.2 选举非独立董事
10.2.1 选举顾立基先生为第四届董事会独立董事
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；其中，
中小股东同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
10.2.2 选举张锦慧女士为第四届董事会独立董事
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；其中，
中小股东同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11.1 选举俞汉昌先生为第四届监事会非职工代表监事
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；其中，
中小股东同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
11.2 选举张泰先生为第四届监事会非职工代表监事
同意 287,152,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；其中，
中小股东同意 963,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年年度股东大会；
2．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二 O 一七年五月十二日
