国投中鲁2016年年度股东大会决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2017 年 5 月 12 日
(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座
   21 层公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                128,414,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 48.9738
份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议
的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事浦军先生、独立董事张日俊先生、
   董事兰东先生、职工董事冷传祝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、因公司董事会秘书庞甲青先生已于 2017 年 5 月 8 日辞职，现暂由公司董事、
   总经理张继明先生代行董秘职责，出席本次会议；公司部分高级管理人员及
   见证律师列席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      128,405,417 99.9929           9,000     0.0071       0        0.0000
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        128,405,417 99.9929            9,000     0.0071       0        0.0000
3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股        128,405,417 99.9929            9,000     0.0071       0        0.0000
4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股        128,405,417 99.9929            9,000     0.0071       0        0.0000
5、 议案名称：公司 2016 年年度报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股        128,405,417 99.9929            9,000     0.0071       0        0.0000
6、 议案名称：公司 2016 年企业社会责任报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股        128,405,417 99.9929            9,000     0.0071       0        0.0000
7、 议案名称：公司 2016 年度内部控制评价报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股        128,405,417 99.9929            9,000     0.0071       0        0.0000
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      128,405,417 99.9929           9,000     0.0071       0        0.0000
9、 议案名称：关于为子公司贷款提供担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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       A股      128,405,417 99.9929           9,000     0.0071       0        0.0000
10、     议案名称：关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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          A股      128,405,417 99.9929        9,000     0.0071      0     0.0000
   (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                  同意                    反对            弃权
序号                          票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
  4  公司 2016 年度利润
                            11,544,748      99.9221     9,000    0.0779   0        0.0000
     分配的议案
  8  关于修订公司章程的
                            11,544,748      99.9221     9,000    0.0779   0        0.0000
     议案
  9  关于为子公司提供贷
                            11,544,748      99.9221     9,000    0.0779   0        0.0000
     款担保的议案
   (三)     关于议案表决的有关情况说明
   1、第 8 项议案《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得有效
   表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   三、     律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
   律师：茅麟 周游
   2、 律师鉴证结论意见：
       本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公
   司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资
   格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
   表决程序及表决结果合法有效。
   四、     备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            国投中鲁果汁股份有限公司
                                                    2017 年 5 月 13 日