A 股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A 股公告编号：2017-033
东北电气发展股份有限公司
关于公司董事长、董事及监事的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（“本公司”）董事会于 2017 年 5 月 12 日收到
本公司董事长苏江华先生和董事冯小玉先生的辞职申请。因个人原因，苏江华先
生申请辞去所担任的本公司董事、董事长等职务，辞职后苏江华先生不再担任公
司任何职务；冯小玉先生申请辞去所担任的本公司董事等职务，辞职后冯小玉先
生仍担任公司副总经理职务。
经 2016 年 3 月 10 日召开的本公司股东大会选举，苏江华先生、冯小玉先生
获聘为本公司第八届董事会董事。苏江华先生和冯小玉先生已向本公司确认：其
与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关苏江华先生和冯小玉先生离任而须知
会本公司证券持有人之事宜。
根据《公司法》和上市规则等相关规定，苏江华先生、冯小玉先生的辞职报
告自送达本公司董事会之日起生效。苏江华先生、冯小玉先生所负责的相关业务
工作已进行了良好的交接，其离任不会影响本公司的正常生产经营；董事苏江华
先生、冯小玉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响本公司
董事会的正常运行。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定，尽快增补董事、选举董事长及聘任新的财务负责人。
截止本公告披露日，苏江华先生、冯小玉先生未持有本公司股份。
本公司及董事会谨此向苏江华先生、冯小玉先生担任董事期间对本公司之宝
贵贡献，致以衷心感谢！
同时，本公司监事会于 2017 年 5 月 12 日收到监事会主席伍俊芸女士的辞职
申请，因个人原因，伍俊芸女士申请辞去所担任的本公司股东代表监事、监事会
主席职务，辞职后伍俊芸女士将不再担任公司任何职务。
鉴于伍俊芸女士的离任将导致本公司监事会成员低于法定最低人数,本公司
将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补监事及选举监事会主
席。在增补监事和监事会主席就任前，伍俊芸女士仍继续履行监事和监事会主席
职责。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
