福建福晶科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 12 日 14:30。
（2）网络投票时间：2017 年 5 月 11 日—2017 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月
12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2017 年 5 月 11 日 15:00 至 2017 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F
区 9 号楼 B 楼七层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈辉先生
6、股权登记日：2017 年 5 月 9 日
7、本次股东大会通知于 2017 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
117,090,921 股，占上市公司总股份的 27.3897％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 117,064,321 股，占上市公司总
股份的 27.3835％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 26,600 股，占上市公
司总股份的 0.0062％。
2、中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票
的股东 5 人，代表股份 27,700 股，占上市公司总股份的 0.0065％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股份的
0.0003％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 26,600 股，占上市公司总股份
的 0.0062％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审
议通过以下议案：
议案 1.00《公司 2016 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 117,090,921 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00《公司 2016 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 117,090,921 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00《公司 2016 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 117,077,521 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.6245％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.3755％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00《公司 2016 年度财务决算》
总表决情况：同意 117,077,521 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.6245％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.3755％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00《公司 2016 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 117,077,521 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.6245％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.3755％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00《公司 2017 年度预算及工作计划》
总表决情况：同意 117,077,521 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.6245％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.3755％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 117,077,521 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
中小股东总表决情况：同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.6245％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 48.3755％。
议案 8.00《关于申请 2017 年授信额度的议案》
总表决情况：同意 117,077,521 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
中小股东总表决情况：同意 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
51.6245％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 48.3755％。
议案 9.00《公司 2017 年度高管薪酬方案》
总表决情况：同意 117,090,921 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意27,700股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资
格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次年度股东大会投票表决方
式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1．公司2016年度股东大会决议；
2．法律意见书；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十二日
