华天科技：第五届监事会第七次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
通知和议案等材料已于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监
事，并于 2017 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于全资子公司转让部分闲置不动产的关联交易的议案》。
    监事会认为，公司全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司拟将其闲
置的部分不动产以 664.91 万元转让给公司控股股东天水华天电子集团股份有限
公司，本次关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易价格以评估值为基
础协商定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    公司第五届监事会第七次会议决议
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                         二○一七年五月十三日