东信和平科技股份有限公司
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关于召开 2016 年年度股东大会通知的更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 4 月 26 日在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上披露了《关于
召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-23),因议案编码未根据《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 4 号——上市公司召开股东大会通知公告格式
(2017 年修订)》进行披露,现将相关内容进行更正如下:
一、原公告“二、会议审议事项”
1、审议《2016 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2016 年度监事会工作报告》
3、审议《2016 年度财务决算报告》
4、审议《2016 年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票制表决选举以下 6 位非独立董事:
6.1 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.2 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
6.3 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.4 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.5 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
6.6 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
以累积投票制表决选举以下 5 位独立董事:
6.7 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
6.8 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
东信和平科技股份有限公司
6.9 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
6.10 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
6.11 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可
进行表决。
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票制表决选举以下 3 位股东代表监事:
7.1 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事
7.2 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事
7.3 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事
更正后:
二、会议审议事项
1、审议《2016 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2016 年度监事会工作报告》
3、审议《2016 年度财务决算报告》
4、审议《2016 年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
二、原公告“三、议案编码”
备注(该列打
议案编码 议案名称 勾的栏目可以
投票)
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 2016年度董事会工作报告 √
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2.00 2016年度监事会工作报告 √
3.00 2016年度财务决算报告 √
4.00 2016年年度报告全文及其摘要 √
5.00 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
累积投票议案 议案6、7为等额选举
6.00 关于公司董事会换届选举的议案 √
应选人数(6)
选举公司第六届董事会非独立董事
人
6.01 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.02 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.03 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.04 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.05 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.06 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
应选人数
选举公司第六届董事会独立董事
(5)人
6.07 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事 √
6.08 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事 √
6.09 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事 √
6.10 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事 √
东信和平科技股份有限公司
6.11 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事 √
7.00 关于公司监事会换届选举的议案 √
应选人数
选举公司第六届监事会股东代表监事
(3)人
7.01 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事 √
7.02 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事 √
7.03 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事 √
更正后:
三、议案编码
备注(该列打
议案编码 议案名称 勾的栏目可以
投票)
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 2016年度董事会工作报告 √
2.00 2016年度监事会工作报告 √
3.00 2016年度财务决算报告 √
4.00 2016年年度报告全文及其摘要 √
5.00 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
累积投票议案
应选人数
6.00 公司第六届董事会非独立董事选举
(6)人
东信和平科技股份有限公司
6.01 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.02 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.03 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.04 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.05 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
6.06 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事 √
应选人数
7.00 公司第六届董事会独立董事选举
(5)人
7.01 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事 √
7.02 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事 √
7.03 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事 √
7.04 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事 √
7.05 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事 √
应选人数
8.00 公司第六届监事会股东代表监事选举
(3)人
8.01 选举宋光耀先生担任公司第六届监事会股东代表监事 √
8.02 选举潘利君女士担任公司第六届监事会股东代表监事 √
8.03 选举王立俊女士担任公司第六届监事会股东代表监事 √
三、原公告中附件 1
3、填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
东信和平科技股份有限公司
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数如下:
① 换届选举公司非独立董事(议案 6.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董事候选
人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 换届选举公司独立董事(议案 6.00,采用等额选举,应选人数为 5 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人,也可以在 5 位独立董事候选人中
任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 换届选举公司股东代表监事(议案 7.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人,也可以在 3 位股东代表监事
候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
更正后:
3、填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:
东信和平科技股份有限公司
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数如下:
④ 换届选举公司非独立董事(议案 6.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董事候选
人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
⑤ 换届选举公司独立董事(议案 7.00,采用等额选举,应选人数为 5 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人,也可以在 5 位独立董事候选人中
任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
⑥ 换届选举公司股东代表监事(议案 8.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人,也可以在 3 位股东代表监事
候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、原公告附件 2
委托人对下述议案表决如下:
备注
同意 反对 弃权
议案
议案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
√
1.00 2016年度董事会工作报告
东信和平科技股份有限公司
√
2.00 2016年度监事会工作报告
√
3.00 2016年度财务决算报告
√
4.00 2016年年度报告全文及其摘要
√
5.00 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
6.00 关于公司董事会换届选举的议案
选举公司第六届董事会非独立董事 应选人数(6)人
√
6.01 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.02 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.03 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.04 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.05 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.06 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
选举公司第六届董事会独立董事 应选人数(5)人
√
6.07 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
√
6.08 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
√
6.09 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
√
6.10 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
√
6.11 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
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7.00 关于公司监事会换届选举的议案
选举公司第六届监事会股东代表监事 应选人数(3)人
选举宋光耀先生担任公司第六届监事会
7.01 √
股东代表监事
选举潘利君女士担任公司第六届监事会
7.02 √
股东代表监事
选举王立俊女士担任公司第六届监事会
7.03 √
股东代表监事
如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表
决。
委托人签名(法人股东加盖公章): 被委托人签名:
委托日期: 年 月 日
备注:
1.对于第1-5项审议事项,委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方
打“√”做出投票指示;对于第6-7项审议事项,委托人可根据累积投票制方法在投票
数栏填写投票数量。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
更正为:
委托人对下述议案表决如下:
备注
议案
议案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
东信和平科技股份有限公司
非累积投票议案
√
1.00 2016年度董事会工作报告
√
2.00 2016年度监事会工作报告
√
3.00 2016年度财务决算报告
√
4.00 2016年年度报告全文及其摘要
√
5.00 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
6.00 选举公司第六届董事会非独立董事 应选人数(6)人
√
6.01 选举周忠国先生担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.02 选举倪首萍女士担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.03 选举楼水勇先生担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.04 选举张晓川先生担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.05 选举王欣先生担任公司第六届董事会非独立董事
√
6.06 选举陈根洪先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.00 选举公司第六届董事会独立董事 应选人数(5)人
√
7.01 选举潘利华先生担任公司第六届董事会独立董事
√
7.02 选举郁方女士担任公司第六届董事会独立董事
√
7.03 选举孟洛明先生担任公司第六届董事会独立董事
√
7.04 选举郑晓东先生担任公司第六届董事会独立董事
东信和平科技股份有限公司
√
7.05 选举邓川先生担任公司第六届董事会独立董事
8.00 选举公司第六届监事会股东代表监事 应选人数(3)人
选举宋光耀先生担任公司第六届监事会
8.01 √
股东代表监事
选举潘利君女士担任公司第六届监事会
8.02 √
股东代表监事
选举王立俊女士担任公司第六届监事会
8.03 √
股东代表监事
如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意
见表决。
委托人签名(法人股东加盖公章): 被委托人签名:
委托日期: 年 月 日
备注:
1.对于第1-5项审议事项,委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”做出投票指示;对于第6-8项审议事项,委托人可根据累积投票制方法在
投票数栏填写投票数量。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见巨潮
资讯(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(更新后)。
因本次更正给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月十二日