A 股股票代码：000585 股票简称: 东北电气 A 股公告编号：2017-032
东北电气发展股份有限公司
二○一六年年度股东大会决议公告
本公司、董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017
年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00。
3、召开地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事冯小玉先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次
会议上提呈的决议案回避表决。
1、股东实际出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的股东52人，持有
和代表股份141,421,902股，占本公司总股份的16.1927％。
-1-
其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表2名，持有和代表的股份
84,816,850股，占公司总股份的9.7114％；通过网络投票的股东代表50名，持有
和代表的股份56,605,052股，占公司总股份的6.4812％。
2、中小股东（指单独或者合计持股5%以下的股东，其中含H股股东）出席情
况：通过现场和网络投票的股东51人，持有和代表的股份59,927,052股，占公司
总股份的6.8616％。
其中：
通过现场投票的股东1人，持有和代表股份3,322,000股，占公司总股份的
0.3804％。
通过网络投票的股东50人，持有和代表的股份56,605,052股，占公司总股份
的6.4812％。
3、类别股东出席情况：
内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）代表51名，持有和代表股
份138,099,902股，占公司总股份的15.8123%。
境外上市外资股（H股）股东出席情况：境外上市外资股股东（代理人）代
表1名，持有和代表股份3,322,000股，占公司总股份的0.3804%。
本公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司法律顾
问江苏尊法律师事务所律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》；公司已
委任审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师担任点票监察人。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
议案一、审议并通过《2016年年度业绩报告》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 85,240,558 60.2739 56,018,336 39.6108 163,008 0.1153
与会中小股东 59,927,052 3,745,708 6.2504 56,018,336 93.4775 163,008 0.2720
与会A股股东 138,099,902 84,764,558 61.3792 53,172,336 38.5028 163,008 0.1180
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,240,558股，占实际出席会议股东
-2-
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2739%；反对票代表
股数56,018,336股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.6108%；弃权票代表股数163,008股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.1153%；本议案获得表决通
过。
议案二、审议并通过《2016 年度利润分配方案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 85,224,058 60.2623 56,197,844 39.7377 0
与会中小股东 59,927,052 3,729,208 6.2229 56,197,844 93.7771 0
与会A股股东 138,099,902 84,748,058 61.3672 53,351,844 38.6328 0
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,224,058股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2623%；反对票代表
股数56,197,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7377%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）
代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。
议案三、审议并通过《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 85,225,558 60.2633 56,196,344 39.7367 0
与会中小股东 59,927,052 3,730,708 6.2254 56,196,344 93.7746 0
与会A股股东 138,099,902 84,749,558 61.3683 53,350,344 38.6317 0
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表
股数56,196,344股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7367%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）
代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。
-3-
议案四、审议并通过《2016年度监事会工作报告》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 85,225,558 60.2633 56,196,344 39.7367 0
与会中小股东 59,927,052 3,730,708 6.2254 56,196,344 93.7746 0
与会A股股东 138,099,902 84,749,558 61.3683 53,350,344 38.6317 0
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表
股数56,196,344股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7367%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）
代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。
议案五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 83,885,158 59.3155 57,520,244 40.6728 16,500 0.0117
与会中小股东 59,927,052 2,390,308 3.9887 57,520,244 95.9838 16,500 0.0275
与会A股股东 138,099,902 83,409,158 60.3977 54,674,244 39.5904 16,500 0.0119
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,885,158股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的59.3155%；反对票代表
股数57,520,244股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的40.6728%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通
过。
议案六、审议并通过《修改股东会议事规则的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
-4-
与会全体股东 141,421,902 85,225,558 60.2633 56,179,844 39.7250 16,500 0.0117
与会中小股东 59,927,052 3,730,708 6.2254 56,179,844 93.7471 16,500 0.0275
与会A股股东 138,099,902 84,749,558 61.3683 53,333,844 38.6198 16,500 0.0119
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633 %；反对票代表
股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通
过。
议案七、审议并通过《增补刘道骐先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 85,225,558 60.2633 56,179,844 39.7250 16,500 0.0117
与会中小股东 59,927,052 3,730,708 6.2254 56,179,844 93.7471 16,500 0.0275
与会A股股东 138,099,902 84,749,558 61.3683 53,333,844 38.6198 16,500 0.0119
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633 %；反对票代表
股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通
过。
议案八、审议并通过《增补李瑞先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 85,225,558 60.2633 56,179,844 39.7250 16,500 0.0117
与会中小股东 59,927,052 3,730,708 6.2254 56,179,844 93.7471 16,500 0.0275
与会A股股东 138,099,902 84,749,558 61.3683 53,333,844 38.6198 16,500 0.0119
-5-
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633 %；反对票代表
股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通
过。
议案九、审议并通过《增补白海波先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 85,225,558 60.2633 56,179,844 39.7250 16,500 0.0117
与会中小股东 59,927,052 3,730,708 6.2254 56,179,844 93.7471 16,500 0.0275
与会A股股东 138,099,902 84,749,558 61.3683 53,333,844 38.6198 16,500 0.0119
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633 %；反对票代表
股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通
过。
议案十、审议并通过《增补宋翔先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权 弃权比例
股份(股) (%) (%) (股) (%)
与会全体股东 141,421,902 85,225,558 60.2633 56,179,844 39.7250 16,500 0.0117
与会中小股东 59,927,052 3,730,708 6.2254 56,179,844 93.7471 16,500 0.0275
与会A股股东 138,099,902 84,749,558 61.3683 53,333,844 38.6198 16,500 0.0119
与会H股股东 3,322,000 476,000 14.3287 2,846,000 85.6713 0
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633 %；反对票代表
-6-
股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通
过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏尊法律师事务所
2、律师姓名：张宇明、陈悦
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、
表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大
会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及
《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法
有效，投票表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案的原本。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
-7-
