A 股证券代码：601390 A 股证券简称：中国中铁 公告编号：2017-019
H 股证券代码：00390 H 股证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 6 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日
至 2017 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2016 年度独立董事述职报告>的议案》 √
4 《关于<2016 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 √
2016 年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》 √
6 《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》 √
7 《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》 √
8 《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》 √
9 《关于公司 2017 年下半年至 2018 年上半年对外担保 √
额度的议案》
10 《关于修订<中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬 √
（报酬）管理办法>的议案》
11 《关于 2016 年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》 √
12 《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2017 年度责 √
任保险的议案》
13 《关于发行资产证券化产品的议案》 √
14 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权 √
的议案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）第 10 项议案业经公司第三届董事会第二十三次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网
站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中
国中铁股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。
（2）第 1、3-8、11-12 项议案业经公司第三届董事会第三十一次
会议审议通过，第 2、4-8 项议案业经公司第三届监事会第二十三次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊载于上海证券
交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》的《中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公
告》和《中国中铁股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公
告》，以及公司同日披露的公司 2016 年年度报告。
（3）9、13-15 项议案业经公司第三届董事会第三十二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所
网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的
《中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》。
2. 特别决议议案：14、15
3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、14、15
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交 易 终 端 ）进 行投 票 ， 也 可以 登陆 互 联 网 投票 平台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户
参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601390 中国中铁 2017/6/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟出席 2016 年年度股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东
大会回执（见附件二），并于 2017 年 6 月 27 日（星期二）之前在办公时
间（每个工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30）将回执以专人送递、
邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。
（二）出席登记
1.拟出席 2016 年年度股东大会的股东应于 2017 年 6 月 27 日（星期
二）在办公时间（上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:30）到本公司董事会办
公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依
法参加股东大会的必备条件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。
3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复
印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡。
4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开 24 小时前备置于本公
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文
件，应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座（邮编：100039）
2.联系部门：中国中铁股份有限公司董事会办公室
3.联系人：段女士，李先生
4.联系电话：010-51878069，010-51878061
5.传真：010-51878417
6.电子邮箱：ir@crec.cn
（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
附件 1：授权委托书
中国中铁股份有限公司
2016 年年度股东大会股东授权委托书
中国中铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月
28 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2016 年度独立董事述职报告>的议
3
案》
《关于<2016 年 A 股年度报告及摘要、 股年
4
度报告及 2016 年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
6 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
7 《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的
8
议案》
《关于公司 2017 年下半年至 2018 年上半年
9
对外担保额度的议案》
《关于修订<中国中铁股份有限公司董事、监
10
事薪酬（报酬）管理办法>的议案》
《关于 2016 年度董事、监事薪酬（报酬）标
11
准的议案》
《关于为董事、监事及高级管理人员购买
12
2017 年度责任保险的议案》
13 《关于发行资产证券化产品的议案》
《关于提请股东大会授予董事会发行股份一
14
般性授权的议案》
《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的
15
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
中国中铁股份有限公司
2016年年度股东大会回执
股东姓名（法人
股东名称）
股东地址
身份证
出席人员姓名
号码
委托人（法定代 身份证
表人姓名） 号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人
股东盖章） 年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
