好利来（中国）电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《好利来（中国）
电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《好利来（中国）电子
科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公
司 2017 年 5 月 11 日上午召开的第三届董事会第五次会议的相关议案进行了审
议，经认真研讨，发表如下意见：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司
第三届董事会第五次会议聘任的董事长赖伟星先生以及副总经理、董事会秘书秦
弘毅先生的学历、专业知识、技能、管理经验及目前的身体状况能够胜任所聘岗
位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理
委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符
合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的董事长、副总经理、董事会秘书
人选。
（以下无正文）
（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
肖 伟
韩 辉
欧郁雪
二 O 一七年五月十一日
