*ST圣莱：关于董事辞职的公告

宁波圣莱达电器股份有限公司
                         关于董事辞职的公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5
月 10 日收到公司董事秦博先生的书面辞职报告。秦博生先生因工作原因，申请
辞去公司第三届董事会董事，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。秦博先
生辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
等相关规定，秦博先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。秦博先生
的辞职报告将在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，秦博先生仍将继续
履行董事相关职责至新任董事就任为止。
    公司对秦博先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                               宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2017 年 5 月 11 日