长春奥普光电技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 5 月 11 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2017 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 11 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 11 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2017 年 5 月 10 日 15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00 期间任
意时间。
（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588
号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长贾平先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表股份 61,061,854
股，占公司总股份的 50.8849%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2
人，代表股份数 52,991,454 股，占公司总股份的 44.1595%；参与网络投票的股
东及股东代理人共 8 人，代表股份数 8,070,400 股，占公司总股份的 6.7253%。
本 次 股 东大 会 参 加投 票 的 中小 股 东 及股 东 授 权代 理 人 共 8 人 ， 代表 股 份
1,834,462 股，占公司总股份的 1.5287%。公司部分董事、监事和高级管理人员
出席了本次会议，北京纬文律师事务所律师对此次股东大会进行见证。公司独立
董事朱文山先生代表全体独立董事向本次股东大会作了 2016 年度述职报告。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下
10 项议案。
1.审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2016 年度董事会工作
报告〉的议案》
总表决情况：
同意 61,048,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 13,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2695％；反对 13,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2016 年度监事会工
作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 61,048,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 13,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2695％；反对 13,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议并通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
总表决情况：
同意 61,048,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 13,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2695％；反对 13,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议并通过了《关于拟订公司 2017 年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》（该议案
涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先
生持有的52,991,454股回避表决。）
总表决情况：
同意 8,058,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8464％；反对 12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.2157％；反对 12,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 60.7843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议并通过了《公司2016年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议并通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
总表决情况：
同意 61,049,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,822,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3241％；反对 12,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6759％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10.审议并通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 61,048,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 13,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2695％；反对 13,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京纬文律师事务所朱金峰律师、高堂律师对本次股东大会出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议；
2、北京纬文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2017 年 5 月 11 日
