山东海化股份有限公司
第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第
三次临时会议通知于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件及短信方式下发给公司
各位董事。会议于 5 月 11 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出
席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案
鉴于公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》有
效期已满，为保证原料、动力等供应，公司拟与其重新签订该协议。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
2．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案
为满足生产经营需要，经双方协商，2017 年度拟执行如下关联交易
价格（不含税）：
名 称 单 价
电 0.46 元/千瓦时
蒸 汽 142.00 元/吨
除盐水 10.00 元/立方
冷凝水 15.00 元/立方
淡 水 3.45 元/立方
海 水 0.50 元/立方
回 水 4.00 元/立方
碎 石 17.00 元/吨
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
3．2017 年度日常关联交易情况预计
公司预计 2017 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
214,632.80 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司 2017 年度日常关联交易情况预计公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
4．关于 2016 年度超额关联交易追认的议案
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于 2016 年度超额关联交易追认的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
上述议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会进行审议。
5．关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
会议决定于 2017 年 6 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
1．第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议
2．独立董事发表的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日
