沱牌舍得关于修订《公司章程》的公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为规范公司治理结构，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修
订内容如下：
                     修订前                                    修订后
    第一百零六条     董事会由 11 名董事组       第一百零六条     董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。          成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
    第一百二十四条 公司设经理 1 名，由          第一百二十四条 公司设经理 1 名，由
董事会聘任或解聘。                          董事会聘任或解聘。
    公司设副经理 5 名，董事会聘任或解聘。       公司设副经理若干名，董事会聘任或解
    公司经理、副经理、财务负责人、董事      聘。
会秘书为公司高级管理人员。                      公司经理、副经理、财务负责人、董事
                                            会秘书为公司高级管理人员。
    此次修订的《公司章程》已经 2017 年 5 月 10 日召开的公司第八届董事会第
十九次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司 2017 年第一次
临时股东大会审议通过后实施。
    特此公告。
                                            四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
                                                                   2017 年 5 月 11 日