四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于 2017 年 5 月 10 日以通讯方式召开了第八届
董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于 2017 年 5 月 5 日通过书面和电
子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事 10 人，实出席董事 10 人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真
讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；
为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。本议
案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱
牌舍得关于修订<公司章程>的公告》（2017－035）。
二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司董事会换届
选举的议案》；
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会
资格审查，第八届董事会提名刘力、李强、张树平、郭建亚、吴健、蒲吉洲、陈刚、
张生、宋之杰为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中：陈刚先生、张
生先生、宋之杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，须经上海证券交易所审核
无异议。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017
年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017 年 5 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次会议
议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式，议案详情
请见公司同日披露在上海证券交易所网站《沱牌舍得关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》（2017-036）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017 年 5 月 11 日
附件：第九届董事会董事候选人简历
刘力先生简历
刘力，男，1970 年出生，本科学历。历任天洋置地有限公司总经理、天洋控股
地产集团总裁、天洋控股集团执行董事、天洋国际控股有限公司执行董事。现任天
洋控股集团董事，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有
限公司副董事长、总经理。
李强先生简历
李强，男，1966 年出生，本科学历，毕业于中国人民大学经济管理专业。历任
雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理，百威(国际)啤酒有限公司
北方地区销售经理，达能－水（依云）北京有限公司北方大区经理，美国康胜啤酒
饮料有限公司中国区营销总经理，南方黑芝麻集团股份有限公司执行总裁。现任四
川沱牌舍得酒业股份有限公司总经理助理。
张树平先生简历
张树平，男，1959 年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌
舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。
第十一届、第十二届全国人民代表大会代表，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、
总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有
限公司常务副总经理。
郭建亚先生简历
郭建亚，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任北京市
经济委员会主任科员，天鸿集团有限公司企业策划部经理，北京天鸿宝业房地产股
份有限公司人力资源部总监，天洋控股集团企业管理中心总经理。现任四川沱牌舍
得酒业股份有限公司副总经理。
吴健先生简历
吴健，男，1965 年出生，工商管理硕士。历任酩悦轩尼诗帝亚吉欧（中国）东
北区区域经理，雀巢（中国）专业部北方区经理、华东华中区经理，达能依云中国
区经理、亚太区即饮渠道总监，香格里拉酒业董事长。现任四川沱牌舍得营销有限
公司总经理。
蒲吉洲先生简历
蒲吉洲，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。历任
四川沱牌舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌
农产品开发公司总经理、沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事。现
任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。
陈刚先生简历
陈刚，男，1964 年出生，中央财经大学会计学院副教授、中国管理会计研究发
展中心副主任，硕士研究生导师。研究方向为成本会计和战略管理。历任北京中惠
会计师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局会计顾问、北京海淀区人民法院
陪审员和多家企业的财务及管理顾问。现任北京科锐股份有限公司独立董事、新华
网股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事、四川沱牌舍
得酒业股份有限公司独立董事。
张生先生简历
张生，男，1970 年出生，法学博士，博士研究生导师。历任中国政法大学法学
院副院长、比较法学研究院常务副院长。现任中国社会科学院法学所教授，法制史
研究室主任，中国质量万里行促进会常务理事，北京比较法学研究会副会长，北京
法律文化研究会副会长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。
宋之杰先生简历
宋之杰，男，1954 年出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院
管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处
副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博
士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事。
