广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月
21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2016
年度股东大会的议案》，决定于2017年5月15日召开公司2016年度
股东大会。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公
司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2017年4月21日召开了第四届董事会第三次会议，会议
决定于2017年5月15日召开公司2016年度股东大会。本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（一） 现场会议召开时间：2017年5月15日下午2:30
（二）网络投票时间为：2017年5月14日至2017年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017年5月15日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月
14日下午3:00 至 2017年5月15日下午3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年5月10日
7、出席对象：
（一）、截止2017年5月10日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席
会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能
出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东
委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（三）、本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号毅昌创意产业园中央会议室
二、股东大会审议事项
1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事已提交《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016
年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2016 年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、审议《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保
的议案》；
8、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议
案》；
9、审议《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的
议案》；
10、审议《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的
议案》；
11、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
14、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
上述 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案已
由 2017 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，
议案 2 已由 2017 年 4 月 21 日召开的公司第四届监事会第三次会议审
议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别强调事项：
（一）前述第 5、6、11、14 项属于涉及影响中小投资者利益的
重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司
的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
（二）前述第 12 项提案须由股东大会以特别决议通过，该议案
由出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交本次股东大会表决。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 关于《2016 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2016 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2016 年度报告》及其《摘要》的议案 √
5.00 关于《2016 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于 2017 年度日常关联交易预计的议案 √
关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担
7.00 √
保的议案
关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的
8.00 √
议案
关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保
9.00 √
的议案
关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的
10.00 √
议案
11.00 关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
14.00 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记时间：2017年5月14日（上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:00）
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人
身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上
述内容的文件资料（信函或传真方式以2017年5月14日17：00前到
达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
联 系 人：郑小芹
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅
昌投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限
公司 2016 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于《2016 年度董事会工作报
1.00 √
告》的议案
关于《2016 年度监事会工作报
2.00 √
告》的议案
关于《2016 年度财务决算报告》
3.00 √
的议案
关于《2016 年度报告》及其《摘
4.00 √
要》的议案
关于《2016 年度利润分配预案》
5.00 √
的议案
关于 2017 年度日常关联交易预
6.00 √
计的议案
关于为全资子公司青岛恒佳精
7.00 密科技有限公司提供担保的议 √
案
关于为全资子公司江苏毅昌科
8.00 √
技有限公司提供担保的议案
关于为全资子公司江苏设计谷
9.00 √
科技有限公司提供担保的议案
关于为全资子公司沈阳毅昌科
10.00 √
技有限公司提供担保的议案
11.00 关于选举第四届董事会独立董
√
事候选人的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于向银行申请综合授信的议
13.00 √
案
关于续聘大信会计师事务所（特
14.00 √
殊普通合伙）的议案
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
