东北电气发展股份有限公司对外担保公告

东北电气发展股份有限公司对外担保公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　担保人名称： 东北电气发展股份有限公司（“本公司”）
　　被担保人名称：新东北电气(沈阳)高压开关有限公司（ 本公司持有20.8%股权的参股公司）
　　担保协议额：为新东北电气(沈阳)高压开关有限公司 在华夏银行金都支行 6,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限至债务到期日起贰年止，累计为其提供担保的综合授信额度为36,000万元。
　　是否有反担保：被担保人承诺以其资产提供反担保。
　　截止公告日，本公司及控股子公司对外担保(不包括对控股子公司的担保)累计金额为42,885万元，占公司2007年度经审计净资产额51,319万元的83.57%。
　　根据深圳证券交易所上市规则第9.11条“上市公司及附属公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”的相关规定，本次担保合同经过董事会批准后尚需提交本公司股东大会表决后生效。
　　一、担保情况概述
　　经本公司五届十二次董事会会议审议批准，本公司为持有20.8%股权的参股公司——新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行 6,000 万元综合授信额度提供担保，担保期限至债务到期日起贰年止，本公司累计为该公司提供担保的综合授信额度为36,000万元。
　　二、被担保人基本情况
　　担保人名称：新东北电气(沈阳)高压开关有限公司
　　注册地址：沈阳市经济技术开发区花海路
　　法定代表人：周晔
　　经营范围：全封闭组合电器、高压断路器等高压开关及控制设备的制 造销售
　　与本公司关联关系：本公司持有 20.8%股权的参股公司，不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
　　该公司截止2007年12月31日经审计的主要财务指标如下:资产总额334,165万元，负债总额183,707万元，净资产150,458万元，净利润14,298万元。
　　三、主要担保条款
　　1、担保方式：等额连带责任担保；
　　2、担保金额：人民币 6,000万元；
　　3、担保期限：至债务到期日起贰年止；
　　4、反担保：被担保人承诺以其资产为上述担保提供反担保。
　　四、董事会意见
　　新沈高公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，为其担保不会产生损失。同时被担保人作为本公司的参股公司，每年都为本公司创造可观的投资收益，因此董事会同意为其综合授信额度提供担保。
　　同时本公司为应对可能存在的担保风险采取了防范措施，被担保人承诺以自身资产提供反担保，并及时提供经营状况报告。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事吴启成、蔺文斌、项永春、梁杰、刘洪光认为：
　　“该议案是董事会根据公司2007年现有担保情况，结合公司2008年的经营及投资计划，对2008年对外担保额度进行审议。同时被担保人能够提供相应额度的反担保，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，本人同意该议案。”
　　六、累计对外担保数量
　　截止公告日，本公司及控股子公司对外担保(包括对控股子公司的担保)累计金额为42,885万元，占公司2007年度经审计净资产额51,319万元的83.57%。根据相关管理规定，本次担保经过董事会批准后尚需提交本公司股东大会审议通过生效。
　　七、备查文件
　　1、本公司董事会决议；
　　2、被担保人最近一期经审计的财务报表。
　　特此公告。
　　东北电气发展股份有限公司董事会
　　二〇〇八年七月六日