东北电气发展股份有限公司召开二○○八年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
㈠ 召开时间：2008年8月20日上午10:00
㈡ 召开地点：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室
㈢ 召 集 人：董事长苏伟国先生
㈣ 召开方式：现场投票
㈤ 出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年8月13日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；
3、为了确定有权出席临时股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2008 年 7月20日至2008年8月20日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2008年7月19日收市时登记在册的股东有权出席临时股东大会并于会上表决。股东须于2008年7月31日下午4:00前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处；
4、任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人（不论该人是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
5、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
6、董事会邀请的其他有关人士。
二、会议审议事项
1、《关于增补张赵忠先生为第五届董事会执行董事候选人的议案》：
个人简历：
张赵忠先生，1979年出生，西安科技大学材料工程学院本科毕业，沈阳工业大学硕士在读。曾任沈阳高压开关有限责任公司工艺处绝缘试验室工艺员，新东北电气（沈阳）高压开关有限公司董事会秘书、总经理办公室副主任，新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总经理，现任阜新封闭母线有限责任公司总经理。
2、《关于对外担保的议案》：
为本公司持有 20.8%股权的参股公司—新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在华夏银行金都支行6,000万元综合授信额度提供担保，担保期限至债务到期日起贰年止，累计为其提供担保的综合授信额度为36,000万元。
三、现场股东大会会议登记方法
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）
㈡ 登记地点：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14楼
四、其它事项
㈠ 会议联系方式：联系电话：024－23527128 转董事会办公室
传 真：024－23527081
邮 编：110001
㈡ 联 系 人：闫士新、王蕾
㈢ 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理
五、授权委托书
东北电气发展股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇〇八年七月六日
