厦门国贸2016年年度股东大会决议公告

转债代码：110033          转债简称：国贸转债
转股代码：190033          转股简称：国贸转股
                    厦门国贸集团股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2017 年 5 月 9 日
(二)      股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 12
   楼大会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                556,689,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                33.4439
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长兼总裁陈金铭先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；所有高管列席会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《公司二〇一六年年度报告及摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                  弃权
                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股       556,679,827 99.9982                  0       0.00   9,600     0.0018
2、 议案名称：《公司董事会二〇一六年度工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                  弃权
                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        556,679,827 99.9982                    0       0.00   9,600     0.0018
3、 议案名称：《公司监事会二〇一六年度工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        556,337,727 99.9368            342,100     0.0614     9,600     0.0018
4、 议案名称：《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        556,679,827 99.9982                    0       0.00   9,600     0.0018
5、 议案名称：《公司二〇一六年度利润分配预案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                  （%）
       A股      556,179,927 99.9084           509,500     0.0916             0       0.00
6、 议案名称：《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事
   会决定其报酬的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
       A股      556,337,727 99.9368                   0       0.00   351,700     0.0632
7、 议案名称：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例
                                                             （%）                  （%）
       A股      556,280,627 99.9265           399,200     0.0717       9,600     0.0018
(二)     累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
    议案序号          议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例（%）
    8.01              许忠贤              556,678,127       99.9979 是
    (三)    现金分红分段表决情况
                               同意                     反对                     弃权
                        票数          比例（%）    票数   比例（%）         票数   比例（%）
    持股 5%以上
    普通股股东 546,764,873             100.00            0        0.00           0       0.00
    持 股 1%-5%
    普通股股东           0               0.00            0        0.00           0       0.00
    持股 1%以下
    普通股股东   9,415,054            94.8662 509,500        5.1338              0       0.00
    其中:市值
    50 万以下普
    通股股东       494,974            98.0974      9,600     1.9026              0       0.00
    市值 50 万以
    上普通股股
    东           8,920,080            94.6931 499,900        5.3069              0       0.00
    (四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                   同意                       反对                   弃权
序号                           票数          比例（%）    票数          比例     票数         比例
                                                                        （%）                （%）
1      《公司二〇一六      9,914,954         99.9032             0        0.00       9,600   0.0968
       年年度报告及摘
       要》
2      《公司董事会二      9,914,954         99.9032             0       0.00        9,600   0.0968
       〇一六年度工作
       报告》
3      《公司监事会二      9,572,854         96.4562     342,100     3.4470          9,600   0.0968
       〇一六年度工作
       报告》
4      《公司二〇一六      9,914,954         99.9032             0       0.00        9,600   0.0968
       年度财务决算报
       告及二〇一七年
       度预算案》
5    《公司二〇一六          9,415,054   94.8662   509,500   5.1338         0       0.00
     年度利润分配预
     案》
6    《关于公司续聘          9,572,854   96.4562         0     0.00   351,700   3.5438
     二〇一七年度审
     计机构并提请股
     东大会授权董事
     会决定其报酬的
     议案》
7    《关于使用自有          9,515,754   95.8809   399,200   4.0223     9,600   0.0968
     资金进行投资理
     财的议案》
8.01 《关于选举公司          9,913,254   99.8861
     第八届监事会监
     事的议案》-许忠
     贤
    (五)      关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议的 8 项议案均获得通过，其中议案 8 以累计投票表决方式通过。
    三、      律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
    律师：曾招文、邢志华
    2、 律师鉴证结论意见：
           公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
    司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
    表决程序及表决结果合法有效。
    四、      备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年年度股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年年度
   股东大会的法律意见书。
                                            厦门国贸集团股份有限公司
                                                    2017 年 5 月 10 日