中国国际航空股份有限公司
关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601111 中国国航 2017/4/25
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国航空集团公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 4 月 7 日公告了股东大会召开通知，合计持有 51.70%股份
的股东中国航空集团公司，在 2017 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于聘任 2017 年度国际、国内审计师及内控审计师的议案
（2）关于选举王小康先生及刘德恒先生为独立非执行董事的议案
① 关于选举王小康先生为公司独立非执行董事的议案
② 关于选举刘德恒先生为公司独立非执行董事的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 5 月 25 日 10 点 30 分
召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 25 日
至 2017 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议、批准 2016 年度董事会工作报告 √
2 审议、批准 2016 年度监事会工作报告 √
3 审议、批准 2016 年度财务报告 √
4 审议、批准 2016 年度利润分配方案 √
审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公
5 司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股 √
份而增加注册资本
6 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 √
审议、批准关于聘任 2017 年度国际、国内审计
7 √
师及内控审计师的议案
累积投票议案
审议、批准关于选举王小康先生及刘德恒先生为
8.00 应选独立董事（2）人
独立非执行董事的议案
关于选举王小康先生为公司独立非执行董事的
8.01 √
议案
关于选举刘德恒先生为公司独立非执行董事的
8.02 √
议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、4、5、6 已分别经公司第四届董事会第四十三次会议、第
四届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2017 年 3 月 31 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十
三次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第四届监事会第二十二
次会议决议公告》。议案 7 已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，
详见公司于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有
限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》。议案 8 已经公司第四届董事
会第四十五次会议审议通过，详见公司于 2017 年 5 月 9 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发
布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告》。
2、特别决议议案：5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2017 年 5 月 9 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 25 日召
开的贵公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
非累积投票
1 审议、批准 2016 年度董事会工作报告
2 审议、批准 2016 年度监事会工作报告
3 审议、批准 2016 年度财务报告
4 审议、批准 2016 年度利润分配方案
审议、批准授权公司董事会配发、发行及
5 处置公司额外股份以及授权公司董事会
因发行额外股份而增加注册资本
审议、批准授权公司董事会发行债务融资
6
工具
审议、批准关于聘任 2017 年度国际、国
7
内审计师及内控审计师的议案
累积投票
审议、批准关于选举王小康先生及刘德恒
8.00
先生为独立非执行董事的议案
关于选举王小康先生为公司独立非执行
8.01
董事的议案
关于选举刘德恒先生为公司独立非执行
8.02
董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
2. 上述第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案的表决采用累积投票制（具体表决方
式见下文备注 3），其他各项议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到
会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过。
3. 上述第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案累积投票的表决方法：
根据相关法律法规和公司章程的规定，公司的股东大会进行董事选举议案的
表决时，采取累积投票方式，即在股东大会选举两名以上的董事时，参与投
票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既
可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。因此，上述第 8
项议案中 8.01—8.02 项子议案将采用累积投票方式进行投票并统计表决结果。
下面对第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案的累积投票制表决方法进行说明，
请您参照下面说明来进行投票。
(1) 第 8 项议案共选举 2 名董事，因此出席股东大会的每位股东（或股东代
理人，下同）就第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案所拥有的有表决权股
份总数等于其所持有的“中国国航”股份数乘以应选的董事候选人人数
的乘积数。例如：您持有 100 万股“中国国航”股份，那么，您对本次
第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案的有表决权股份总数为 200 万股（即
100 万股×2＝200 万股）。
(2) 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏目中分别填入您给予每一位董事
候选人的股份数。但是请注意，您对 2 位董事候选人实际投出的所有股
份数之和（赞成票、反对票及弃权票）不得超过您就该项议案所拥有的
股份总数，即不得超过 200 万股。您可以有如下几种投票方式：
（a） 您可以对每一位董事候选人投出与您所持的“中国国航”股份数
（例如：100 万股）相同的数额。例如：您可以将这 200 万股平均
分配给每一位董事候选人（可以投赞成票、反对票或弃权票），
使得每位董事候选人所获得的股份数均为 100 万股。如您未在相
应的表决票栏目（“同意”、“反对”或“弃权”栏）填写确定
的股数而是填上“_”，则您对填上“_”的董事会候选人的投票
股数将视为您实际的持股数，即 100 万股。
（b） 您可以把您就第 8 项议案所拥有的股份总数（例如：200 万股）全
部给予其中的 1 位董事候选人。例如：您可以将 200 万股全部投
给董事候选人甲（可以投赞成票、反对票或弃权票），而对其余 1
位董事不予投票。
（c） 您可以把您就第 8 项议案所拥有的股份总数（例如：200 万股）中
的部分给予其中的 1 位董事候选人，剩余部分给予其余 1 位董事
候选人。例如：您可以将 200 万股中的 150 万股投给董事候选人
甲（可以投赞成票、反对票或弃权票），将剩余的 50 万股投给其
余 1 位董事候选人。
(3) 请特别注意，您对第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案集中或分散投出的
所有股份数之和（包括赞成票、反对票及弃权票）只能小于或等于您对
第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案所拥有的股份总数。例如，您持有 100
万股“中国国航”股份，您就第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案的有表
决权股份总数为 200 万股。因此，您投给每一位董事候选人的股份数之
和，应当小于或等于 200 万股。
（a） 如果您就第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案实际投出的所有股份
数之和（包括赞成票、反对票及弃权票）大于您对第 8 项议案中
8.01—8.02 项子议案所拥有的股份总数，那么，您对第 8 项议案中
8.01—8.02 项子议案的表决将视为无效。例如：如果您在第 8 项议
案中某位董事候选人对应的表决票栏目（“同意”、“反对”或
“弃权”栏）填入了 200 万股，则您对第 8 项议案中 8.01—8.02
项子议案所拥有的有表决权股份数已经用尽，您不能再对其他董
事候选人行使表决权。如果您同时在第 8 项议案中其他董事候选
人对应的表决票栏目（“同意”、“反对”或“弃权”栏）中填
入了股份数（0 股除外），则视为您关于第 8 项议案中 8.01—8.02
项子议案的表决全部无效。
（b） 如果您就第 8 项议案中 8.01—8.02 项子议案实际投出的所有股份
数之和（包括赞成票、反对票及弃权票）小于您对第 8 项议案中
8.01—8.02 项子议案所拥有的股份总数，则差额部分视为弃权票处
理。例如：如果您在第 8 项议案中董事候选人甲对应的表决票栏
目（“同意”、“反对”或“弃权”栏）中填入了 100 万股，在
其余董事候选人对应的表决票栏目（“同意”、“反对”或“弃
权”栏）中未填入股份数或填入的股份数为 0，则您就第 8 项议案
中 8.01—8.02 项子议案的 100 万股投票有效，未填入的剩余 100
万股视为您放弃表决权。
