台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2017年5月9日下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年5月9日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2017年5月8日15:00至2017年5月9日15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东53人，代表股份253,812,129股，
占上市公司总股份的58.5456％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份
200,944,094股，占上市公司总股份的46.3508％。通过网络投票的股东43人，代
表股份52,868,035股，占上市公司总股份的12.1948％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 关于《2016 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 253,811,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 65,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
公司独立董事俞鹂、刘正东、黄旭在本次会议上进行述职，并提交2016年年
度述职报告。
议案 2.00 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 253,811,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 65,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
议案 3.00 关于《2016 年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况：
同意 253,811,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 65,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
议案 4.00 关于《2016 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 253,811,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 65,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
议案 5.00 关于《2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
总表决情况：
同意 253,811,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 65,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
议案 6.00 关于《2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》
的议案
总表决情况：
同意 253,811,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于《2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
总表决情况：
同意 253,812,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,542,073 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。
议案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 253,811,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 65,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
议案 9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 253,656,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9387％；反对
155,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0612％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 65,386,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7626％；反对
155,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2371％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
议案 10.00 关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 65,690,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 65,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司、王雪欣、陈
勇回避表决。
议案 11.00 关于 2017 年度为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 253,803,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,100 股（其中，因未投
票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 65,532,973 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9861％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默
认弃权 9,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师：李威、方啸中
3.结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 5 月 10 日
