台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2017年5月9日下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年5月9日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2017年5月8日15:00至2017年5月9日15:00期间的任意时间。
地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
方式:现场表决和网络投票相结合
召集人:公司董事会
主持人:董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东53人,代表股份253,812,129股,
占上市公司总股份的58.5456%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份
200,944,094股,占上市公司总股份的46.3508%。通过网络投票的股东43人,代
表股份52,868,035股,占上市公司总股份的12.1948%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
议案 1.00 关于《2016 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况:
同意 253,811,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 65,541,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
公司独立董事俞鹂、刘正东、黄旭在本次会议上进行述职,并提交2016年年
度述职报告。
议案 2.00 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况:
同意 253,811,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 65,541,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
议案 3.00 关于《2016 年度报告全文及摘要》的议案
总表决情况:
同意 253,811,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 65,541,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
议案 4.00 关于《2016 年度财务决算报告》的议案
总表决情况:
同意 253,811,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 65,541,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
议案 5.00 关于《2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
总表决情况:
同意 253,811,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 65,541,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
议案 6.00 关于《2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》
的议案
总表决情况:
同意 253,811,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 65,541,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 200
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 7.00 关于《2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
总表决情况:
同意 253,812,129 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 65,542,073 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。
议案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况:
同意 253,811,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 65,541,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
议案 9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况:
同意 253,656,531 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9387%;反对
155,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0612%;弃权 200 股(其中,因
未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 65,386,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7626%;反对
155,398 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2371%;弃权 200 股(其中,因
未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
议案 10.00 关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况:
同意 65,690,732 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 65,541,873 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司、王雪欣、陈
勇回避表决。
议案 11.00 关于 2017 年度为子公司提供担保的议案
总表决情况:
同意 253,803,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,100 股(其中,因未投
票默认弃权 9,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。
中小股东总表决情况:
同意 65,532,973 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9861%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 9,100 股(其中,因未投票默
认弃权 9,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0139%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
2.律师:李威、方啸中
3.结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 5 月 10 日