国投中鲁关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

国投中鲁果汁股份有限公司
      关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 5 月 8 日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到公司副总经理兼董事会秘书庞甲青先生的书面辞呈。因工作调动原因，
庞甲青先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据法律法规及《公司
章程》等有关规定，庞甲青先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。庞甲青
先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司董事会秘书
管理办法》等有关规定，在未正式聘任公司新的董事会秘书期间，暂由公司董
事、总经理张继明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新
任董事会秘书的聘任工作。
    庞甲青先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，尽职勤勉，为公司的
公司治理及规范运作做出了贡献。公司董事会对庞甲青先生任职期间为公司发
展做出的努力表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                           国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年五月十日