中弘控股股份有限公司独立董事
关于关联方借款的独立意见
中弘控股股份有限公司（下称“中弘股份”或“公司”）拟通过其境外子公司以
再投资方式从 YAN ZHAO GLOBAL LIMITED （以下简称“衍昭”）收购衍昭所
持有的 ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.的 90.5%的股份
和相关权益份额（以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，公司拟通过其境
外子公司 Ocean Sound Enterprises Limited（以下简称“OCEAN SOUND”）向公
司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘集团”）之境外子公司借入
7750 万美元无息借款（以下简称“本次借款”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《中弘
控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为公司的独立董事，我
们认真阅读了本次借款所涉及的相关资料，听取了公司有关人员对本次借款情况
的详细介绍，基于个人独立判断，就公司本次借款相关事项发表以下独立意见：
一、本次提交公司第七届董事会 2017 年第十次临时会议审议的《关于本次
控股关联方借款暨关联交易议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们
已经事前认可。
二、本次借款的出借人为中弘集团的境外子公司，借款人为上市公司的境外
子公司，根据《上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
三、本次借款为无息借款，体现了关联方对上市公司的支持。本次借款的实
施将有利于公司完成本次交易，从而增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持
续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次借款公开、
公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，符合国家法律、法规和其他规范
性文件的规定。本次借款方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策
障碍。我们同意公司董事会就本次借款事项的总体安排。
四、本次借款的相关议案已经本次董事会会议审议通过。本次董事会会议的
召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》
的相关规定。涉及关联交易的议案，关联董事均已回避表决。
五、公司为本次借款签订的相关借款协议，符合《中华人民共和国合同法》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，没有损害社会公众股东权益。我们同意
签订该等借款协议。
六、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、
公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东
的利益，不会损害公司股东的利益，对全体股东公平、合理。作为公司独立董事，
我们同意公司本次交易的总体安排，同意公司将相关议案提交股东大会审议批
准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司独立董事关于关联方借款的独立意见》
之签署页）
独立董事签字：
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周春生
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蓝庆新
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吕晓金
2017 年 5 月 7 日
