中弘控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组
暨关联交易相关事项的事前认可意见
中弘控股股份有限公司(以下简称“中弘股份”或“公司”)拟通过其境外子公
司以再投资方式从 YAN ZHAO GLOBAL LIMITED (以下简称“衍昭”)收购衍
昭所持有的 ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.的 90.5%的
股份和相关权益份额(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管
理办法》(2016 年 9 月 8 日修订)(以下简称“《重组办法》”)的有关规定,本
次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》(以下简称“《若干规定》”)、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规
则》”)及《中弘控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),作为公
司的独立董事,我们认真阅读了本次交易所涉及的相关资料(包括但不限于《中
弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》和 AGREEMENT
FOR THE SALE AND PURCHASE OF 90.5% SHARES OF ABERCROMBIE &
KENT GROUP OF COMPANIES S.A.(以下简称“《交易协议》”)等),听取了
公司有关人员对本次交易情况的详细介绍,基于独立判断的立场,我们认为:
一、本次交易的交易对手为衍昭,于《交易协议》签署前 12 个月内曾系中
弘股份的控股股东中弘卓业集团有限公司的全资子公司,因此,本次交易构成关
联交易,公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时,关联董事应当依法回避
表决。
二、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求,有利于增强公
司可持续发展能力和市场竞争能力,有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力,
有利于公司长远发展,符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司和
中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生不利影响。
综上,作为公司的独立董事,我们同意将本次交易的相关议案提交给公司第
七届董事会 2017 年第十次临时会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中弘控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组暨关
联交易相关事项的事前认可意见》之签署页)
独立董事签字:
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周春生
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蓝庆新
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吕晓金
2017 年 5 月 3 日