中弘控股股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的说明
中弘控股股份有限公司(以下简称或“公司”)通过境外子公司 NEO
DYNASTY LIMITED(以下简称“NEO DYNASTY”),以支付现金的形式向 YAN
ZHAO GLOBAL LIMITED(以下简称“衍昭”)收购 ABERCROMBIE& KENT
GROUP OF COMPANIES S.A.(以下简称“A&K”)90.5%的股权事宜目前正在
积极推进中。董事会对于本次重大资产购买是否符合《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条作出审慎判断,认为:
(一)公司本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工
等有关报批事项。本次交易所涉及的相关报批事项,已在《中弘控股股份有限公
司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》中详细披露向有关主管部门报批的
进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
(二)本次公司购买的标的资产为 A&K 公司 90.5%的股权,根据交易对方
在《购买与出售协议》中所做的陈述与保证,本次交易所涉及的资产权属清晰,
在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情况下,资产过户不存在法律障碍。
(三)A&K作为国际领先的高端旅游服务商,深耕高端旅游行业多年,积
累了良好的品牌口碑与大量优质客户。本次交易完成后,A&K将成为公司的控
股子公司,有助于与公司在文化旅游业务方面更好的发挥协同效应。交易后,上
市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面仍将继续保持独立。
(四)本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司
增强抗风险能力和业务及资产的独立性,交易完成后预计不会增加关联交易。本
次交易对价全部通过美元现金支付,交易完成后交易对方不持有公司股份,上市
公司控股股东与实际控制人未发生变更,上市公司与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业之间的同业竞争情况不会发生变化。
特此说明。
(本页无正文,为《中弘控股股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页)
中弘控股股份有限公司董事会
2017 年 5 月 7 日