成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为
公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经
营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第四届董事会第一次会
议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未
发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
3、聘任的董事会秘书杨国勇先生具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。
4、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
5、同意公司聘任谢俊先生为公司总经理，杨国勇先生为公司执行总经理、董事
会秘书，徐奕先生、杨洪强先生为公司副总经理，鄢宏林先生为公司财务总监。
独立董事：邹寿彬 赵泽松 傅江
2017 年 5 月 8 日
