武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告
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武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2008年7月1日在武汉市黄鹂路88号1号楼公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9 名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对所列议案分别作出以下决议：
一、同意《关于修订公司章程的议案》，并将该议案提请股东大会审议；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、同意《关于修订公司<内部审计制度 ；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、同意《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、同意《关于依照武汉东湖新技术开发区有关文件精神奖励公司上市工作有功人员的议案》：同意按武汉东湖新技术开发区给予我公司上市费用补贴的数额，对上市做出突出贡献的公司有关人员给予200万元奖励，具体实施方案授权董事会薪酬与考核委员会审批，适时实施；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、同意《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
二○○八年七月三日
