武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
武汉三特索道集团股份有限公司定于2008 年7月18日（星期五）下午15:10时在武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼公司四楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议召开时间：2008 年7月18日15:10时。
三、会议召开地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼四楼会议室。
四、会议召集人：公司第七届董事会。
五、股权登记日：2008 年7月11日。
六、召开方式：现场会议投票。
七、大会议题：
（一）审议《修订公司章程》；
八、会议出席对象：
1、截止2008年7月11日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
九、登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
2、登记地点：武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼二楼；
3、登记时间：2008年7月16日—17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天、出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：027-86776203 86776305
传 真： 027-86776311
（3）联系人：蔡璇 陈兰
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
二○○八年七月三日
附件1：股东登记表
股东登记表
截止2008 年7月11日下午3:00 交易结束时本公司（或本人）持有三特索道股票，现登记参加公司二00八年第一次临时股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2008年7月18日召开的二00八年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
关于修订公司章程的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、单位委托必须加盖单位公章。
