债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2017 年 4 月 24 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2017 年 5 月 5 日在兰花大酒店五楼会议室召开，
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
（四）本次董事会会议由董事长甄恩赐先生主持，公司监事和高
管列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
董事会选举甄恩赐先生为公司第六届董事会董事长、李晓明先生
为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。
(二)关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在
第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专
门委员会组成人员如下：
战略委员会组成人员：甄恩赐先生、李晓明先生、陈步宁先生，
召集人由甄恩赐先生担任。
审计委员会组成人员：李玉敏先生、张建军先生、王立印先生，
召集人由李玉敏先生担任。
提名委员会组成人员：甄恩赐先生、张建军先生、陈步宁先生，
召集人由张建军先生担任。
薪酬与考核委员会组成人员：李晓明先生、李玉敏先生、陈步宁
先生，召集人由陈步宁先生担任。
各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第六届董
事会一致。
(三)关于聘任公司总经理的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任李晓明先生为公
司总经理，任期与第六届董事会一致。
(四)关于聘任董事会秘书的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任王立印先生为公
司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
(五) 关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任雷学峰先生、和
根虎先生、安火宁先生、牛斌先生、牛振明先生、李俊龙先生为公司
副总经理，任期与第六届董事会一致。
聘任吕吉峰先生为煤炭总工程师，刘国胜先生为化工总工程师，
邢跃宏先生为公司副总会计师、财务负责人，任期与第六届董事会一
致。
(六) 关于聘任证券事务代表的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，为协助董事会
秘书履行职责，聘任焦建波先生为公司证券事务代表，任期与第六届
董事会一致。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017 年 5 月 6 日
附：个人简历
甄恩赐：男，1963 年 10 月生，在职研究生，高级工程师，高级
政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书
记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰花
集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰花
集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。2009 年 12 月起任公司
副总经理。2016 年 11 月起任公司董事长。
李晓明：1970 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师职称，高级职业经理人。1993 年 10 月参加工作， 历任山西
兰花科创公司唐安煤矿分公司经贸公司副经理、供应科科长、纪检书
记、经营副经理；2009 年 3 月起任山西兰花科创公司唐安煤矿分公
司经理；2009 年 10 月至 2015 年 4 月，任山西兰花同宝煤业有限
公司董事长（兼）。2016 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公
司总经理。
王立印：1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望
云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制
改制办公室主任，1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司
董事会秘书，2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事
兼董事会秘书。2009 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董
事、副总经理兼董事会秘书。
安火宁：1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方
煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务
副经理、副书记,山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司
经理。2009 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总
经理。
刘国胜：男，1963 年 2 月生，本科学历，历任山西兰花科技创
业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。
2009 年 2 月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009
年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，
现任公司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。
司鑫炎：男，1973 年 1 月生，本科学历，矿业工程硕士研究生
在读，采煤高级工程师，1993 年 9 月至 2010 年 12 月在兰花集团莒
山煤矿工作，历任生产科副科长、调度室主任、总经理助理、总工程
师、副总经理。2011 年 1 月至 2016 年 12 月在山西兰花沁裕煤矿有
限公司工作，先后担任总经理、董事长。2017 年 1 月至今任山西兰
花科技创业股份有限公司唐安分公司经理。
张建军：男，1951 年 8 月生，研究生学历，法学理论专业，曾
任北京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、
机关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官
法》起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处
长，最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正
厅局级，一级高级检察官，2012 年 4 月退休。2014 年 3 月起任公司
第五届董事会独立董事。
陈步宁，陈步宁，男，汉族，1964 年 3 月生，博士、教授级
高级工程师，历任巴陵石油化工设计院副总工程师，中国石化岳阳石
油化工总厂副处长、副总工程师，中国石化巴陵石油化工公司副总工
程师、总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼
技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，
亿利资源集团有限公司副总裁兼总工程师、副总裁兼亿利洁能股份有
限公司副总经理。2014 年 6 月起任公司第五届董事会独立董事。
李玉敏先生：1958 年出生，经济学硕士，会计学教授。自 1982
年 1 月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕
士研究生导师、MBA 导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会
兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则
实施工作组专家。现任太原重工、同德化工、南风化工独立董事。2016
年 5 月起任公司第五届董事会独立董事。
雷学峰：男，1969 年 8 月生，大学学历，先后在长治市公路分
局第三工程处、晋城市交通局工作；1996 年起在晋城市煤炭运销分
公司郑州办事处工作，1998 年起任办事处副主任。2000 年 4 月起任
山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。2006 年 5 月至 2015 年
4 月兼任兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。
吕吉峰：1962 年 9 月生，本科学历，工程师， 历任望云煤矿调
度室副主任、主任、生产副矿长,2003 年至 2007 年 1 月任兰花科创
望云煤矿分公司经理。2007 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限
公司总工程师。
和根虎：男，1963 年 10 月生，硕士研究生，高级工程师，历任
唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长，2003
年 8 月至 2008 年 1 月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理；
2008 年 2 月起任山西兰花科技创业股份公司副总经理。
牛斌：男，1963 年 1 月生，在职研究生，工程师，历任晋东南
地区化工局科员，晋城市工业局化工科副科长、科长，兰花化工厂挂
职副厂长，2002 年 3 月至 2008 年 1 月任化工分公司经理，2008 年 1
月至 2008 年 11 月任山西兰花煤化工公司董事长兼总经理。2009 年
12 月起任公司副总经理。
牛振明：男，1963 年 8 月生，在职研究生，会计师、审计师、
统计师。1981 年 9 月至 2006 年 3 月在望云煤矿工作，历任财务科长、
副矿长、常务副矿长。2006 年 3 月至 2012 年 4 月任山西兰花清洁能
源有限公司董事长。2012 年 4 月至 2017 年 3 月任山西兰花科技创业
股份有限公司总经理助理。2017 年 4 月起任公司副总经理。
李俊龙：男，1964 年 2 月生，采矿工程研究生，高级工程师，
1984 年 8 月至 2002 年 4 月在望云煤矿工作，历任安全科长、生产技
术科科长、调度室主任、销售副矿长，2002 年 5 月至 2004 年 6 任山
西兰花科技创业股份有限公司供应处处长，2004 年 7 至 2009 年 12
月任山西兰花科创玉溪煤矿有限公司总经理，2009 年 12 月至 2015
年 4 月任伯方煤矿分公司经理，2015 年 4 月至 2017 年 3 月任大阳煤
矿分公司经理。2017 年 4 月起任公司副总经理。
邢跃宏：1970 年 11 月生，在职研究生学历，高级会计师、中
国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、
副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016 年 1 月任
兰花科创副总会计师。2016 年 8 月起任公司副总会计师、财务负责
人。
焦建波，男，汉族，1981 年 11 月生，中共党员，本科学历，
经济学学士，经济师，2003 年 7 月参加工作，2004 年至今，先后
在山西兰花科技创业股份有限公司秘书处和证券部工作。2011 年 7
月起任公司证券事务代表。
