东港股份有限公司
第五届董事会第十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2017年4
月28日发出，于2017年5月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。
本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订<盈利预测业绩补偿
协议>的议案》，关联董事石枫先生，回避本项议案的表决。
本公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购 Joy Spring Limited
所持本公司之控股子公司股权的议案》，同意公司收购 Joy Spring Limited 所持有的
本公司之控股子公司北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公
司和广州东港安全印刷有限公司 25%的股权。为保护上市公司股东利益，按照《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，董事会同意与 Joy Spring
Limited 签署《盈利预测业绩补偿协议》。
同时，为办理股权转让事宜，董事会提请股东大会授权董事会办理与该收购事项
有关的事宜，包括但不限于：在股东大会审批的收购方案框架之内，与 Joy Spring
Limited 签订正式的《股权转让协议》，必要时可根据监管要求对付款条件、付款方式、
交割条件等进行调整；授权签署工商变更相关文件。
本议案详情请见在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关联交易进展公告》。
本议案需提请股东大会审议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2017年5月5日
