东北电气发展股份有限公司五届十一次董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司五届十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2008年7月2日召开，会议以通讯表决方式审议议案，应到董事12名，实到8名（其中2名通过通讯方式表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并批准以下议案：
    一、董事会接纳孙震提出辞去董事长及法定代表人职务的申请，接纳张斌提出辞去副董事长及总经理职务的申请。
    董事会谨此向孙震和张斌对本公司之宝贵贡献致以衷心感谢！
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    二、授权执行董事苏伟国作为董事会临时召集人，代理董事长和总经理履行职权，在董事会选举产生新任董事长和聘任总经理之前，负责主持董事会和本公司日常工作。
    个人简历如下：
    苏伟国先生，1962 年出生，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学士和法学硕士学位，曾任本公司经营管理部部长、副总经理，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理。现任本公司执行董事、副总经理。苏伟国先生没持有本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    特此公告。 
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○八年七月二日