冀凯装备制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会 议通知于2017年5月2日以专人送达形式发出,会议于2017年5月4日上午11时在公 司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持,会议应参与表决监事3 人,实到参与表决监事3人,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与 表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,一致通过如下议案: 审议通过了《关于补充审议计提资产减值损失的议案》 表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。 监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失,符合公 司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产 减值损失。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十七次会议决议 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 监事会 二Ο 一七年五月六日
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公告日期:2017-05-06 |
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