冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议通知于2017年5月2日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2017
年5月4日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加
董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于补充审议计提资产减值损失的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2016 年度计提资产减值损失共计 1,061.53 万元，是根据《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定执行，计提资产减值损失公允地反映了公司资产
情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于2016年度计提资产减值损失的独立意见
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一七年五月六日
