601012 隆基股份 2017 年第四次临时股东大会会议资料
隆基绿能科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议资料
601012 隆基股份 2017 年第四次临时股东大会会议资料
隆基绿能科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间:2017 年 5 月 15 日 14:00
网络投票时间:
①通过交易系统投票平台：
2017年5月15日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
②通过互联网投票平台：2017年5月15日 9:15-15:00
会议地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵
化中心 B 座公司八楼会议室
会议主持人：钟宝申
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东在网络投票时间内
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统
投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
会议议程：
一、大会主持人宣布公司 2017 年第四次临时股东大会开始。
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。
四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。
五、中小股东发言。
六、与会股东逐项进行投票表决。
七、统计表决结果。
八、由监票人代表宣读表决结果。
九、大会主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。
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议案一：
关于为子公司香港隆基在工商银行申请授信提供担保的议案
各位股东：
为满足全资子公司隆基（香港）贸易有限公司（以下简称“香港隆基”）经
营发展需要，公司第三届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于为子公司香
港隆基在工商银行申请授信提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市
规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，现将本议案提交公司股东大会
审议。具体内容如下：
一、担保情况概述
根据子公司经营发展需要，公司拟为香港隆基向中国工商银行（亚洲）有限
公司（以下简称“工商银行”）申请流动资金贷款 13,200 万美元及贸融开证额度
1,500 万美元提供担保，同时香港隆基将以其持有的全资子公司 Longi (Kuching)
SDN. BHD.（古晋隆基）的股权向工商银行提供质押担保，具体以公司与银行签
订的相关协议为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：Longi（H.K.） Trading Limited
2、成立时间：2010 年 11 月 12 日
3、注册地点: Unit 2209,22/F., Wu Chung House, 213 Queen’s Road East,
Wanchai, Hong Kong.
4、法定代表人：李振国
5、注册资本：47,758.06 万港币
6、经营范围：单晶硅、多晶硅原料及制品进出口业务
7、财务指标：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年
12 月 31 日，香港隆基(单户报表)总资产为 75,958.36 万元，净资产为 43,468.44
万元；2016 年度实现营业收入 23,302.23 元，净利润 1,612.78 万元。
三、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体
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发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能
够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年4月25日，公司对子公司累计提供的担保余额为42.56亿元，对外
担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾
期担保和涉及诉讼的担保。
以上议案，请审议。
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二〇一七年五月十五日
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议案二：
关于 2017 年新增担保额度预计及授权的议案
各位股东：
为满足全资子公司经营发展需要，公司第三届董事会2017年第六次会议审议
通过了《关于2017年新增担保额度预计及授权的议案》，根据《上海证券交易所
股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，现将本议案提交公司
股东大会审议。具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司及下属子公司 2017 年拟新增担保发生额合计不超过 65 亿元（包括子公司之
间提供的担保，不包括 2017 年已审批通过的担保额度）。
本次新增担保的被担保人均为公司全资子公司：
序号 被担保人
1 宁夏隆基硅材料有限公司（以下简称“宁夏隆基”）
2 无锡隆基硅材料有限公司（以下简称“无锡隆基”）
3 银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）
4 隆基（香港）贸易有限公司（以下简称“香港隆基”）及其全资子公司
5 隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶光伏”）及其全资子公司
6 西安隆基清洁能源有限公司（以下简称“清洁能源”）及其全资子公司
7 保山隆基硅材料有限公司（以下简称“保山隆基”）
注：“隆基乐叶光伏科技有限公司”原名“乐叶光伏科技有限公司”，2017
年 3 月名称变更为现用名。
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事会在预计总担保额度
65 亿元内确定具体担保事项：
（1）授权董事会决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保
事宜；
（2）根据实际经营需要，在实际发生担保时，对不同全资子公司相互调剂
使用其额度（含新设立的全资子公司）；
（3）公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以
及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大
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会审议批准。
（4）授权期限自本事项经股东大会审议通过日至 2017 年 12 月 31 日。
二、被担保人基本情况
单位：万元
是否存在
影响被担
序 公司 法定代 保方偿债
注册资本 注册地 成立时间 主营业务
号 名称 表人 能力的重
大或有事
项
宁夏 宁夏中
1 25,000 2006.12.12 李振国 光伏产品开发、生产、销售 否
隆基 宁县
无锡 江苏省
2 20,000 2010.9.27 李振国 光伏产品生产、销售；进出口业务 否
隆基 无锡市
银川 宁夏银 光伏产品的开发、生产、销售；进
3 35,000 2009.11.19 李振国 否
隆基 川市 出口业务
香港 47,758.06 单晶硅、多晶硅原料及制品进出口
4 香港 2010.11.12 李振国 否
隆基 （港币） 业务
乐叶 陕西省 光伏产品研发、生产、销售；光伏
5 100,000 2015.2.27 钟宝申 否
光伏 西安市 电站开发、投资；进出口业务
清洁 陕西省
6 50,000 2014.5.8 张长江 光伏电站开发、投资 否
能源 西安市
保山 云南省 光伏产品开发、生产、销售；进出
7 80,000 2016.11.1 李振国 否
隆基 保山市 口业务
续表：
序 公司 2016 年度财务指标 2017 年一季度财务指标
号 名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
宁夏
1 138,640.32 108,794.48 133,168.84 23,452.70 149,247.17 117,691.76 39,075.30 8,803.52
隆基
无锡
2 152,123.37 77,014.23 96,843.45 19,076.91 152,294.78 78,337.85 15,258.86 1,277.65
隆基
银川
3 378,243.03 280,169.78 324,152.24 59,817.16 456,183.98 298,731.58 95,054.70 18,446.83
隆基
香港
4 75,958.36 43,468.44 23,302.23 1,612.78 104,427.66 43,796.21 10,820.08 783.40
隆基
乐叶
5 598,743.73 329,611.96 672,880.27 14,921.85 648,450.33 331,788.59 196,244.10 2,052.47
光伏
清洁
6 46,155.50 38,350.55 12,429.89 -1,374.53 44,417.61 37,632.85 81.11 -756.13
能源
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保山
7 12.29 -0.12 0.00 -0.12 517.97 -3.85 0.00 -3.73
隆基
注 1：香港隆基注册资本币种为港元，其他数据币种为人民币；
注 2：以上财务数据为单户报表数据。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司尚未签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议
金额为准。
四、董事会意见
上述担保预计及授权事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体
利益和发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及
决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事
项并提请股东大会授权董事会办理具体担保事项。
五、独立董事意见
公司 2017 年新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，符合公司及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司
稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东
利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年4月25日，公司对子公司累计提供的担保余额为42.56亿元，对外
担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾
期担保和涉及诉讼的担保。
以上议案，请审议。
隆基绿能科技股份有限公司
二〇一七年五月十五日
