信息披露文件
福建东百集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 17 楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,166,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.92
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事魏立平先生、龙俊先生、杨艳华女士及独立董事洪波先生
因个人原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王向红女士因个人原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2016 年度工作报告
-1-
信息披露文件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司监事会 2016 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2016 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
-2-
信息披露文件
6、 议案名称：关于公司 2017 年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2017 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 573,174,033 99.83 992,900 0.17 0 0.00
8、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于子公司对部分资产进行处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 568,685,333 100.00 0 0.00 0 0.00
-3-
信息披露文件
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 568,685,333 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 574,166,933 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 施文义 574,012,236 99.97 是
14.02 朱红志 574,012,236 99.97 是
14.03 刘夷 574,012,236 99.97 是
14.04 宋克均 574,012,236 99.97 是
14.05 魏秀法 574,012,236 99.97 是
14.06 施霞 574,012,236 99.97 是
-4-
信息披露文件
15、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 顾琍琍 574,012,236 99.97 是
15.02 洪波 574,012,236 99.97 是
15.03 陈珠明 574,012,236 99.97 是
16、 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 林越 574,012,236 99.97 是
16.02 李京宁 574,012,236 99.97 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 455,083,858 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 64,941,909 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 54,141,166 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50 万以下普
100 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
市值 50 万以上普
54,141,066 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司董事会 2016 年度工
1 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
作报告
公司监事会 2016 年度工
2 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
作报告
公司 2016 年年度报告及
3 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
报告摘要
公司 2016 年度财务决算
4 报告及 2017 年度财务预 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
算报告
-5-
信息披露文件
公司 2016 年度利润分配
5 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
预案
关于公司 2017 年度向相
6 关金融机构申请授信额 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
度的议案
关于公司 2017 年度预计
7 110,408,575 99.11 992,900 0.89 0 0.00
担保额度的议案
关于公司续聘会计师事
8 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
务所的议案
关于子公司对部分资产
9 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
进行处置的议案
公司第一期员工持股计
10 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
划（草案）及其摘要
关于提请股东大会授权
11 董事会办理公司员工持 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
股计划相关事宜的议案
关于修订《公司章程》的
12 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
议案
公司未来三年（2017 年
13 -2019 年）股东分红回报 111,401,475 100.00 0 0.00 0 0.00
规划
关于公司董事会换届选
14.00
举的议案（非独立董事）
14.01 施文义 111,246,778 99.86 - - - -
14.02 朱红志 111,246,778 99.86 - - - -
14.03 刘夷 111,246,778 99.86 - - - -
14.04 宋克均 111,246,778 99.86 - - - -
14.05 魏秀法 111,246,778 99.86 - - - -
14.06 施霞 111,246,778 99.86 - - - -
关于公司董事会换届选
15.00
举的议案（独立董事）
15.01 顾琍琍 111,246,778 99.86 - - - -
15.02 洪波 111,246,778 99.86 - - - -
15.03 陈珠明 111,246,778 99.86 - - - -
关于公司监事会换届选
16.00
举的议案（非职工监事）
16.01 林越 111,246,778 99.86 - - - -
16.02 李京宁 111,246,778 99.86 - - - -
-6-
信息披露文件
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、11，刘夷先生、宋克均先生作为关联股东予以回避。
2、议案 12 系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股
份总数的 2/3 以上通过。
3、议案 15，顾琍琍女士、洪波先生及陈珠明先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审
核通过。
4、议案 16，林越先生、李京宁女士将与公司第十届职工代表大会第四次会议选举的职工监事叶
海燕女士共同组成公司第九届监事会。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁天、叶远迪
(二) 律师鉴证结论意见：
公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合
法有效。
四、 备查文件目录
(一) 福建东百集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议
(二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见
书
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 6 日
-7-| 东百集团2016年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-05-06 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |