湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议通知已于 2017 年 4 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。
本次会议于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应
到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由代理董事长陈福胜先生主持。本次
会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外
系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司第二届董事会成员一致同意，选举非独立董事邵哲明先生为第二届董
事会董事长，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司同日公告于中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《关于选举公司董事长的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》
因公司原董事长赵坤先生辞去公司职务，公司董事会一致同意补选邵哲明先
生为公司战略委员会委员，并担任主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 5 日
