宁夏英力特化工股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．召开时间： 2017年5月4日（星期四）下午2时
2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼
会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长宗维海
6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下
简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份155,839,721股，占
上市公司总股份的51.4174％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,454,421股，占上
市公司总股份的51.2903％。
通过网络投票的股东11人，代表股份385,300股，占上市公司总
股份的0.1271％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份517,034股，占上市
公司总股份的0.1706％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份131,734股，占上市公
司总股份的0.0435％。
通过网络投票的股东11人，代表股份385,300股，占上市公司总
股份的0.1271％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
1.审议通过《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：
同 意 155,519,921 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7948 ％ ； 反 对 104,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0672％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1380％。
中小股东总表决情况：
同意197,234股，占出席会议中小股东所持股份的38.1472％；反
对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.2695％；弃权
215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），占出席会议中小
股东所持股份的41.5833％。
2.审议通过《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,519,921 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7948 ％ ； 反 对 104,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0672％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1380％。
中小股东总表决情况：
同意197,234股，占出席会议中小股东所持股份的38.1472％；反
对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.2695％；弃权
215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），占出席会议中小
股东所持股份的41.5833％。
3.审议通过《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,519,921 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7948 ％ ； 反 对 104,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0672％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1380％。
中小股东总表决情况：
同意197,234股，占出席会议中小股东所持股份的38.1472％；反
对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.2695％；弃权
215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），占出席会议中小
股东所持股份的41.5833％。
4.审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,519,921 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7948 ％ ； 反 对 104,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0672％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1380％。
中小股东总表决情况：
同意197,234股，占出席会议中小股东所持股份的38.1472％；反
对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.2695％；弃权
215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），占出席会议中小
股东所持股份的41.5833％。
5.审议通过《关于公司2016年年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同 意 155,510,921 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7890 ％ ； 反 对 328,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.2110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意188,234股，占出席会议中小股东所持股份的36.4065％；反
对328,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.5935％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,510,921 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7890 ％ ； 反 对 113,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0730％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1380％。
中小股东总表决情况：
同意188,234股，占出席会议中小股东所持股份的36.4065％；反
对113,800股，占出席会议中小股东所持股份的22.0102％；弃权
215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），占出席会议中小
股东所持股份的41.5833％。
7.审议通过《关于公司预计2017年年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：
同意403,234股，占出席会议所有股东所持股份的77.9898％；反
对113,800股，占出席会议所有股东所持股份的22.0102％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意403,234股，占出席会议中小股东所持股份的77.9898％；反
对113,800股，占出席会议中小股东所持股份的22.0102％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了
表决。
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同 意 155,519,921 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7948 ％ ； 反 对 104,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0672％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1380％。
中小股东总表决情况：
同意197,234股，占出席会议中小股东所持股份的38.1472％；反
对104,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.2695％；弃权
215,000股（其中，因未投票默认弃权215,000股），占出席会议中小
股东所持股份的41.5833％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事在股东大会上作了2016年年度工作述职报告。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所
2．律师姓名：樊军东、李冬芝
3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2016
年年度股东大会的法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二零一七年五月五日
