兴业银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
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兴业银行股份有限公司第六届董事会第九次会议2008年6月18日发出会议通知，于2008年6月28日在太原市召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中独立董事邓力平委托独立董事王国刚对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会7名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持。经会议审议，并以举手方式表决，审议通过了以下十五项议案：
一、2007年度董事会执行委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、2007年度董事会风险管理委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、2007年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、2007年度董事会提名委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、2007年度董事会薪酬与考核委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于制定《合规管理制度》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、关于制定《对外股权投资管理办法》的议案；该《办法》有待提请股东大会审议批准，草案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于制定《风险容忍度指标管理办法》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、关于制定《营业办公用房购置管理办法》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于广州分行购建营业办公用房的议案。同意广州分行购置广州市天河区体育西路101号大楼1-6层、16-21层（建筑面积17345平方米）和160个地下停车位作为分行营业办公用房，购置总价36526万元。另外7-15层（建筑面积11934平方米），在合同签订后第6年至第7年两年内，广州分行根据业务发展等情况拥有一次选择购买权（即以现行价格1.5万元/平方米选择购买7-15层的部分楼层或全部楼层）。根据公司章程规定，本笔固定资产投资总金额在10亿元以下，属董事会批准权限。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、2008年度呆账核销预算方案。同意公司2008年度安排折合人民币不超过7亿元的呆账核销额度，额度内核销的具体项目依据章程规定的审批权限按程序报批。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于申请加入赤道原则的议案。同意公司加入赤道原则，授权高级管理层办理与加入赤道原则有关的各项手续和工作，高级管理层应定期向董事会报告赤道原则工作的进展情况。
赤道原则形成于2002年10月，由国际金融公司（IFC）与荷兰银行联合发起，全球主要金融机构共同参与，参照IFC的可持续发展政策与指南建立的自愿性金融行业基准，旨在判断、评估和管理项目融资中的环境与社会风险，是金融可持续发展的原则之一，也是国际金融机构践行企业社会责任的具体行动之一。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、2007年度高级管理人员绩效薪酬分配方案；根据本公司《高级管理人员薪酬管理办法》、《高级管理人员经营业绩考核办法》，同意根据2007年度经营业绩考核情况，决定公司高级管理人员的综合考评得分及考核级别，并据此确定具体绩效年薪和超额奖金等方案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案；本次交易为关联交易，有关交易详情的公告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于定期报告审议程序的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议听取了《关于中国银监会2007年度监管通报的整改报告》等报告。全体董事认真审阅了中国银监会《关于兴业银行2007年度监管通报》和福建银监局《与兴业银行董事会、监事会2007年度监管会谈材料》，并结合公司经营管理的实际情况，要求管理层积极应对宏观经济金融形势变化，坚持科学的业务发展导向，在严格的资本管理下进一步优化资产负债结构，夯实业务发展基础，有效防范各类市场风险，加强授信业务尽职管理和总行的监督检查力度，强化各级人员的合规经营意识，全面提升内部控制和风险管理水平，切实保障公司各项业务持续、健康、有序发展。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2008年7月1日
