联化科技股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于 2017 年
5 月 10 日召开公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
本次股东大会的会议通知已于 2017 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关
事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年度股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第九次会议审
议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。本次股东大会
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017 年 5 月 10 日（星期三）14 时
网络投票时间为：2017 年 5 月 9 日—2017 年 5 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 5 月 10 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 9 日 15:00 至
2017 年 5 月 10 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结
合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决
方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2017 年 5 月 3 日
7、出席对象：
（1）截止 2017 年 5 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理
人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道 3 号黄岩耀达
酒店会议室
二、会议审议事项
1、审议《2016 年度董事会工作报告》
2、审议《2016 年度监事会工作报告》
3、审议《2016 年度财务决算报告》
4、审议《2016 年度报告》及其摘要
5、审议《2016 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》
上述第 1 项、第 3 项至第 8 项经公司第六届董事会第九次会议审
议通过，并提交本次股东大会审议；第 2 项经公司第六届监事会第七
次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司 2017 年 3
月 30 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立
董事述职报告。
上述议案第 1 至 8 项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票投案
1.00 《2016年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016年度监事会工作报告》 √
3.00 《2016年度财务决算报告》 √
4.00 《2016年度报告》及其摘要 √
5.00 《2016年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘立信会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于为盐城联化提供担保的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2017 年 5 月 5 日 16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2017 年 5 月 5 日 9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 17 楼联化科技
证券部。
4、会议联系方式
联系人：任安立、戴依依
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
17 楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 9 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 10 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司
2016 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票投案
1.00 《2016年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016年度监事会工作报告》 √
3.00 《2016年度财务决算报告》 √
4.00 《2016年度报告》及其摘要 √
5.00 《2016年度利润分配预案》 √
《关于续聘立信会计师事务所的议
6.00 √
案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于为盐城联化提供担保的议案》 √
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托必须加盖单位公章。）
