华天科技：第五届监事会第六次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知和议案等材料已于 2017 年 4 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监
事，并于 2017 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
    同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，聘
用期限一年，审计费用 58 万元。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    公司第五届监事会第六次会议决议
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                          二○一七年五月五日