华天科技：第五届董事会第六次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知和议案等材料于 2017 年 4 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2017 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
    同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，期
限一年，审计费用 58 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对续聘 2017 年度公司审计机构一事发表的独立意见见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                              二○一七年五月五日