晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
二零一七年五月
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
目录
上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知............................ 1
上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程............................ 2
议案一 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案.............................................. 2
议案二 关于公司董事会换届的议案（非独立董事）.............................................. 4
议案三 关于公司董事会换届的议案（独立董事）.................................................. 6
议案四 关于公司监事会换届的议案.......................................................................... 8
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，
并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超
过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先
报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发
言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 5 分钟。对于股东或股东代表
提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。
四、本次股东大会共有 4 项议案，均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包
括股东代表）所持表决权的过半数通过。4 项议案均对中小股东单独计票。
上海晨光文具股份有限公司董事会
股东大会秘书处
2017 年 5 月
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2017 年 5 月 10 日 下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区金钱公路 3469 号上海晨光文具股份有限公司行政
大楼多功能厅
会议主持人：公司董事长陈湖文先生
会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:00—13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、宣读大会须知
四、审议会议议案
（一）审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（二）审议《关于公司董事会换届的议案（非独立董事）》；
（三）审议《关于公司董事会换届的议案（独立董事）》；
（四）审议《关于公司监事会换届的议案》。
五、股东发言和提问
六、推选计票和监票人员
七、股东和股东代表现场投票表决
八、宣布现场表决结果
九、现场会议结束
十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十二、见证律师出具法律意见书
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案一 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
根据公司自身具体情况以及行业等综合因素，参照上海地区上市公司独立董事
津贴标准，拟定公司第四届董事会独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）。
以上议案请审议。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017 年 5 月 10 日
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案二 关于公司董事会换届的议案（非独立董事）
各位股东及股东代表：
公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
公司第三届董事会于 2014 年 6 月 12 日选举产生，将于 2017 年 6 月 11 日任期
届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规
定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
公司控股股东晨光控股（集团）有限公司提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪
玲女士、孙璐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
该事项采用累积投票方式进行表决。
以上议案请审议。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017 年 5 月 10 日
非独立董事候选人简历
陈湖文：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），
1997 年起涉足文具制造行业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上
海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。
陈湖雄：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士
（EMBA），1995 年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之
一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司
副董事长、总裁。
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
陈雪玲：1967 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997
年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨
光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
孙璐：1973 年 5 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。
曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。自
2005 年 6 月起加入上海晨光文具股份有限公司，先后担任营销中心副总监，研发中
心副总监、总监，产品中心总监，现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案三 关于公司董事会换届的议案（独立董事）
各位股东及股东代表：
公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
公司第三届董事会于 2014 年 6 月 12 日选举产生，将于 2017 年 6 月 11 日任期
届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规
定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
公司董事会提名章靖忠先生、陈靖丰先生、程博先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。
董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议。
该事项采用累积投票方式进行表决。
以上议案请审议。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017 年 5 月 10 日
独立董事候选人简历
章靖忠：1963 年 3 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），
高级律师。1984 年 8 月至 1988 年 9 月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年
10 月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江
海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公
司独立董事及长江联合金融租赁有限公司外部董事。2015 年 6 月至今任浙江省律
师协会名誉会长，2016 年 4 月至今任中华全国律师协会副会长。
陈靖丰：1968 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总、总经理。现任华人文化控股集
团总裁。
程博： 1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教
授，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151 人才工程第三层次人
才。2008 年进入高校工作，现任浙江农林大学经济管理系主任，会计学科负责人。
长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国
家社科基金、教育部人文社科基金等项目 20 余项，先后在各种权威会计学刊物发表
学术论文 90 余篇，出版学术专著 1 部。
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案四 关于公司监事会换届的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
公司第三届监事会于 2014 年 6 月 12 日选举产生，将于 2017 年 6 月 11 日任期
届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规
定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。
公司控股股东晨光控股（集团）有限公司提名朱益平女士、韩连花女士为公司
第四届监事会非职工监事候选人。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
该事项采用累积投票方式进行表决。
以上议案请审议。
上海晨光文具股份有限公司监事会
2017 年 5 月 10 日
监事候选人简历
朱益平： 1959 年 3 月出生，女，中国国籍，大专学历。曾任江苏生命集团有限公
司副总经理、上海宇江实业有限公司副总经理。2003 年 5 月加入晨光。历任上海中
韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。
现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。
韩连花：1978 年 4 月出生，女，中国国籍，本科学历，曾任上海奉贤前桥粮管所出
纳、上海荣建化工厂主办会计、奉贤现代农业园区上海办事处财务主管。2006 年 6
月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司、上海晨光珍美文具有限公司、
上海晨光文具礼品连锁经营有限公司财务主管。现任晨光控股（集团）有限公司财
晨光文具 2017 年第一次临时股东大会会议资料
务经理。
