ST慧球关于拟处置公司部分子公司的公告

广西慧球科技股份有限公司
                   关于拟处置公司部分子公司的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2017 年 5 月 2 日，公司收到第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）
（以下简称“瑞莱嘉誉”）对公司 2016 年年度股东大会增加的临时提案：《关于
处置公司部分子公司的议案》。公司董事会于 2017 年 5 月 3 日召开第八届董事会
第四十三次会议审议通过了《关于向公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的
议案》，同意向公司 2016 年年度股东大会提交该临时提案。授权董事会根据实际
情况对相关子公司采取包括但不限于注销、对外转让等方式予以处置。
     根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次处置公司部分子公司不构成重
大资产重组；本事项尚需提交公司股东大会审议。
     一、拟处置子公司的基本情况
序                注册资本
       名称                            经营范围               有关问题       备注
号                （万元）
                                                            对外投资的审
                             供应链管理，通讯器材、自动化   议程序不符合   公司持股
     湖北科赛
                             控制系统的销售、设计、安装及   《公司章程》   100%，已
     威供应链
1                  2000      售后服务。（依法须经批准的项   规定。未实际   实缴出资
     管理有限
                             目，经相关部门批准后方可开展   运营，且不符   900   万
     公司
                             经营活动）                     合公司实际经   元。
                                                            营需要。
                             人工智能技术、云计算技术的技   对外投资的审
                             术开发；互联网应用系统的技术   议程序不符合
                             开发；通信技术开发、信息技术   《公司章程》   公司持股
     科赛威智
                             开发；计算机、电子产品的技术   规定。         100%，未
2    能（深圳）    5000
                             开发、技术服务、技术咨询；计   未实际运营，   实 缴 出
     有限公司
                             算机网络工程；计算机软硬件开   且不符合公司   资。
                             发；通讯器材、自动化控制系统   实际经营需
                             的销售、设计、上门安装及技术   要。
序                注册资本
       名称                            经营范围                 有关问题       备注
号                （万元）
                             服务。（法律、行政法规、国务院
                             决定禁止的项目除外，限制的项
                             目须取得许可后方可经营）
                             通信技术、信息科技、计算机、
                             电子科技的技术开发、技术服务、
                             技术咨询，计算机网络工程，计
                                                              未实际运营，   公司持股
     淮南市慧                算机软硬件开发，通讯器材、自
                                                              且不符合公司   100%，未
3    球科技有      2000      动化控制系统的销售、设计、安
                                                              实际经营需     实 缴 出
     限公司                  装及售后服务（以上项目不含互
                                                              要。           资。
                             联网上网服务）。（依法须经批准
                             的项目，经相关部门批准后方可
                             开展经营活动）
                             通信技术、信息科技、计算机、
     慧球智慧                电子科技的技术开发、技术服务、   未实际运营，   公司持股
     科技（宁                技术咨询，计算机网络工程，计     且不符合公司   100%，未
4
     波）有限公              算机软硬件开发，通讯器材、自     实际经营需     实 缴 出
     司                      动化控制系统的销售、设计、安     要。           资。
                             装及售后服务。
                             通信技术、信息科技、计算机、                    公司持股
                             电子科技的技术开发、技术服务、                  93.75%，
                             技术咨询；计算机网络工程、计                    华容县海
                                                              未实际运营，
     慧球科技                算机软硬件开发；通讯器材、自                    源建设投
                                                              且不符合公司
5    （华容）有    1600      动化控制系统的销售、设计、安                    资有限公
                                                              实际经营需
     限公司                  装及售后服务。（以上项目不含互                  司 持 股
                                                              要。
                             联网上网服务）（依法须经批准的                  6.25%，均
                             项目，经相关部门批准后方可开                    未实缴出
                             展经营活动）                                    资。
                             计算机、电子技术开发、技术服
                             务、技术咨询，计算机网络工程，
                                                                             公司子公
                             计算机软硬件的开发；信息科技
                                                                             司南宁市
                             技术开发、技术服务、技术咨询；
                                                                             智诚合讯
     智诚合讯                通信系统技术开发、技术服务、     未实际运营，
                                                                             信息技术
     信息技术                技术咨询，通信系统自动化软硬     且不符合公司
6                  5000                                                      有限公司
     （徐州）有              件的开发，通信网络工程，通信     实际经营需
                                                                             持    股
     限公司                  系统设备的销售、安装、调试、     要。
                                                                             100%，未
                             维护；智能系统工程的设计、安
                                                                             实 缴 出
                             装、调试、维护。（依法须经批准
                                                                             资。
                             的项目，经相关部门批准后方可
                             开展经营活动）
     湖北微家                大数据技术开发、技术服务、技 未根据《公司       公司子公
7
     大数据有                术转让，计算机系统集成的设计、 章程》履行审     司湖北科
序              注册资本
       名称                          经营范围                 有关问题       备注
号              （万元）
     限公司                安装、调试、维护，计算机、网     议程序，未实   赛威供应
                           络科技领域内的技术开发、技术     际运营，且不   链管理有
                           咨询、技术服务， 商务信息咨询    符合公司实际   限公司持
                           （不含吸收存款、发放贷款及其     经营需要。     股 45%，
                           它金融业务），企业管理咨询，会                  大卓（上
                           展会务服务，电脑图文设计，设                    海）网络
                           计、制作、代理、发布国内各类                    科技有限
                           广告，文化艺术活动交流策划（不                  公司持股
                           含演出经纪），市场营销策划，企                  30% ， 上
                           业形象设计，众创空间经营管理                    海越陌投
                           （不含金融业务及其它专项规定                    资有限公
                           项目），产业孵化器，办公用品、                  司 持 股
                           家居用品的批发，进出口贸易（国                  25% ， 均
                           家限定和禁止的项目除外）。（依                  未实缴出
                           法须经批准的项目，经相关部门                    资。
                           批准后方可开展经营活动）
                           计算机、网络科技领域内的技术                    公司子公
                           研发、技术咨询、技术服务，计                    司湖北科
                           算机系统集成的设计、安装、调                    赛威供应
                           试、维护，商务信息咨询（不含                    链管理有
                           吸收存款、发放贷款及其它金融                    限公司持
                           业务），企业管理咨询，会展会务                  股 45%，
                                                            未根据《公司
                           服务，电脑图文设计，设计、制                    大卓（上
                                                            章程》履行审
     湖北瑞莱              作、代理、发布各类广告，文化                    海）网络
                                                            议程序，未实
8    嘉誉科技    20000     艺术活动交流策划（不含演出经                    科技有限
                                                            际运营，且不
     有限公司              纪），市场营销策划，企业形象设                  公司持股
                                                            符合公司实际
                           计，众创空间经营管理（不含金                    30% ， 上
                                                            经营需要。
                           融业务及其它专项规定项目），产                  海越陌投
                           业孵化器，进出口贸易（国家限                    资有限公
                           定和禁止的项目除外），办公用                    司 持 股
                           品、家居用品的批发。（依法须经                  25% ， 均
                           批准的项目，经相关部门批准后                    未实缴出
                           方可开展经营活动）                              资。
     湖北微家大数据有限公司、湖北瑞莱嘉誉科技有限公司均于 2017 年 1 月 5
日登记设立，公司子公司湖北科赛威供应链管理有限公司分别持有该两家公司
45%股权，对其认缴的出资额均为 9000 万元。此对外投资事项公司原管理层均未
根据《公司章程》履行审议程序，未根据相关规定进行披露。
   二、拟处置子公司的原因
    公司设立众多子公司，部分子公司无实际经营业务，且存在可能损害公司及
股东权益的或有风险。为避免公司及股东可能的损失、降低公司运营管理成本、
提高运行效率，公司应当及时对现有子公司中不符合公司实际经营需要的相关子
公司采取包括但不限于注销、对外转让等措施予以处置。
    三、处置方式
    授权董事会根据实际情况对上述子公司采取包括但不限于注销、对外转让等
方式对其予以处置，如涉及相关交易的，有关交易价格应当符合《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规规定要求。后续相关处置
将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定持续履行信息披露义务。
   四、拟处置子公司对本公司的影响
    拟处置的子公司大多未实缴出资，且未实际运营，其处置不会对公司整体业
务发展和盈利水平发生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。公司合并财
务报表的范围将相应发生变化。
   五、履行的审议程序
    2017 年 5 月 2 日，公司收到第一大股东瑞莱嘉誉《关于提请广西慧球科技
股份有限公司增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》，其提请对公司 2016 年
年度股东大会增加的临时提案：《关于处置公司部分子公司的议案》。
    公司董事会于 2017 年 5 月 3 日召开第八届董事会第四十三次会议审议通过
了《关于向公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意向公司 2016
年年度股东大会提交该临时提案。
    《关于处置公司部分子公司的议案》尚需股东大会审议。
    六、其他
    公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
特此公告！
                 广西慧球科技股份有限公司
                          董事会
                    二〇一七年五月四日