柳州钢铁股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2017 年 5 月 25 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601003 柳钢股份 2017/5/19
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 审议李永松先生辞去董事及董事长职务的议案
2 审议陈有升先生辞去公司监事的议案
2、 取消议案原因
因工作人员失误，错误添加以上议案，现予以更正。此两项议案的取消符合《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 5 月 25 日 10 点 00 分
召开地点：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 25 日
至 2017 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议 2016 年度董事会报告 √
2 审议 2016 年度财务决算报告 √
3 审议 2016 年度利润分配预案 √
4 审议 2016 年年度报告及其摘要 √
5 审议 2016 年度监事会工作报告 √
6 审议关于补充确认 2016 年部分日常关联交 √
易及预计 2017 年日常关联交易的议案
7 审议向 19 家银行申请总额不超过 285.80 亿 √
元人民币综合授信的议案
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
8.01 审议提名陈有升先生为公司董事的议案 √
9.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
9.01 审议增补甘牧原先生为公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监
事会第十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进
行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 4 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
