安徽皖维高新材料股份有限公司
关于 2016 年度利润分配事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
公司于 2017 年 5 月 3 日 15:00-16:00，通过上海证券交易所“上
证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”
栏目以网络互动的方式召开了“安徽皖维高新材料股份有限公司
2016 年度利润分配事项投资者说明会”，就投资者比较关注的事项与
投资者进行了沟通和交流。现将本次投资者说明会的召开情况公告如
下：
一、本次说明会召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司 2016 年利润分配事项投资者说
明会于 2017 年 5 月 3 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e
互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏
目以网络互动的方式召开。公司董事长吴福胜先生和董事、董事会秘
书吴尚义先生参加了本次说明会，与投资者进行了互动和交流。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
投资者关心的主要问题是公司 2016 年利润分配预案的具体内
容，公司就此问题进行了细致的答复，具体回复如下：
报告期，公司董事会根据《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《安徽皖维
高新材料股份有限公司章程》等有关规定，拟定了 2016 年度利润分
配预案。《公司 2016 年利润分配预案》的内容为：经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方长顺、史少翔审计，并
出具标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2016
年度归属于母公司股东的净利润 110,208,256.79 元，根据《公司章程》
和有关规定，按 10%提取盈余公积 12,420,546.09 元，加上年初未分
配 利 润 170,293,495.82 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
268,081,206.52 元。鉴于公司正在实施非公开发行股票事项，公司总
股本将会发生变化，为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟
定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司作为国有控股上市公司，历来十分注重对投资者的回报，上
市以来一直坚持采用利润分配和公积金转增股本的方式回馈投资者。
报告期内由于公司正在实施非公开发行事项，且至董事会审议分配预
案之日，该事项仍在进行中。基于上述原因，公司考虑到非公开发行
事项完成后，总股本将会发生变化，若此时进行利润分配，将会因股
本变化而难以操作。为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟
定了本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预
案，将公司留存的未分配利润，用于补充流动资金和项目建设以及未
来年度进行利润分配。
本次说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网
络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目。
感谢各位投资者参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公
司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 4 日
