中弘控股股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 3 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 5 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 5 月
2 日 15:00 至 2017 年 5 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼 3 楼会议室
5、现场会议主持人：董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计
15 人，代表股份数为 1,596,794,922 股，占公司股份总数的 26.6431%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 13 人，代表股份 4,011,057 股，占公司股份总数的 0.0669%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份数为
1,595,300,065 股，占公司股份总数的 26.6181%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表股份 1,494,857
股，占公司股份总数的 0.0249%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司关于为并购基金优先级财产份额收购提供担
保的议案》
本公司同意为北京中弘弘毅投资有限公司对不超过 100,000 万
元人民币的并购基金优先级财产份额所享有的所有权益进行收购提
供不可撤销的连带责任保证担保。
总表决情况：同意 1,596,646,422 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9907%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0093%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,862,557 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.2977%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.7023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、霍雨佳律师对本次会议出具
了法律意见，结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第五次临时股东大会
的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 3 日
