新疆北新路桥集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 3 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5
月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2017 年 5 月 2 日 15:00 至 5 月 3 日 15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 北新
路桥公司 17 楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张杰先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 262,324,769
股，占本公司总股份的 47.0684％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 262,324,769 股，
占本公司总股份的 47.0684％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股份的 0.0000％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人
员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下八项议
案：
1.《2016 年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进行了述职；
表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
2.《2016 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
3.《2016 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
4.《2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
5.《2017 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
6.《2016 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 1,798,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案以特别决议形式通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 1,798,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
8.《2017 年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股
东，持有本公司股份数量为 260,525,969 股，持股比例为 46.7456%。在审议本
议案时，已回避表决。
表决结果：同意 1,798,800 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所
持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东（授
权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 1,798,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
上述议案具体内容详见 2017 年 4 月 11 日《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师付立新、孙继乾出席见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的
召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日
