万业企业关于2016年年度股东大会更正补充公告

上海万业企业股份有限公司
          关于 2016 年年度股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 19 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码        股票简称               股权登记日
         Ａ股          600641         万业企业                2017/5/11
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司于 2017 年 4 月 29 日公告的《万业企业关于召开 2016 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2017-015）的附件 1：《授权委托书》中第 6、第 7 项议案
名称与公告正文中的第 6、第 7 项议案名称不一致。现对该《授权委托书》进行
更正，更正后的《授权委托书》见附件 1。
   《授权委托书》中第 6、第 7 项议案原名称：
 序号     非累积投票议案名称                        同意      反对        弃权
  6       《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确
          定其上年度工作报酬的议案》
  7       《公司 2016 年度利润分配议案》
      更正后《授权委托书》第 6、第 7 项议案名称：
 序号     非累积投票议案名称                      同意    反对     弃权
  6       《公司 2016 年度利润分配议案》
  7       《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确
          定其上年度工作报酬的议案》
三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2017 年 5 月 19 日    14 点 00 分
   召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日
                        至 2017 年 5 月 19 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2016 年年度报告》                                   √
2       《公司 2016 年度董事会工作报告》                           √
3       《公司 2016 年度监事会工作报告》                           √
4       《公司 2016 年度财务决算报告》                             √
5       《公司 2017 年度财务预算报告》                             √
6       《公司 2016 年度利润分配议案》                             √
7       《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确定其上年度             √
    工作报酬的议案》
8       《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构并确定其上             √
    年度工作报酬的议案》
9       《关于确定公司 2017 年度自有资金理财额度的议案》           √
10      《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权             √
    的议案》
11      《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基             √
    金（筹）的关联交易议案》
特此公告。
                                        上海万业企业股份有限公司董事会
                                                           2017 年 5 月 4 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
上海万业企业股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
 序号     非累积投票议案名称                     同意   反对     弃权
  1       《公司 2016 年年度报告》
  2       《公司 2016 年度董事会工作报告》
  3       《公司 2016 年度监事会工作报告》
  4       《公司 2016 年度财务决算报告》
  5       《公司 2017 年度财务预算报告》
  6       《公司 2016 年度利润分配议案》
  7       《关于续聘 2017 年度财务审计机构并确
          定其上年度工作报酬的议案》
  8       《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构
          并确定其上年度工作报酬的议案》
  9       《关于确定公司 2017 年度自有资金理财
          额度的议案》
  10      《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公
          司股权及债权的议案》
  11      《关于公司拟认购上海集成电路装备材
          料产业投资基金（筹）的关联交易议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：      年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。