北京数字认证股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议通知于 2017 年 5 月 2 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，并于
2017 年 5 月 2 日在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 室 16 层第一会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。
2、由于公司原董事长徐哲先生辞任，本次会议应到董事 7 人，实际出席现
场会议人数为 6 人，周贤伟以通讯方式出席了会议。全体董事一致同意豁免提前
五日通知。本次会议由董事长詹榜华先生主持。
3、公司全体监事列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举詹榜华先生为战略委员会委员的议案》
选举詹榜华先生担任第二届董事会战略委员会委员，并任第二届战略委员会
召集人，任期与第二届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司总经理的议案》
同意聘任林雪焰先生为公司总经理，任期同第二届董事会董事任期一致。详
情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份有
限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司副总经理的议案》
同意聘任侯鹏亮先生担任公司副总经理，任期同第二届董事会董事任期一致。
详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份
有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。
公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
