北京数字认证股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)董事长徐哲先生
辞去公司董事长、董事等职务,根据相关法律法规及《北京数字认证股份有
限公司章程》的有关规定,公司需增补一名董事。
2017 年 5 月 2 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》,同意提名林雪焰先生为公司第二
届董事候选人,任期与第二届董事会董事任期一致,并提交公司 2017 年第
二次临时股东大会审议。林雪焰先生简历见附件。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二零一七年五月二日
附件:林雪焰先生简历
林雪焰先生:1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999 年毕业于
电子科技集团第 30 研究所,获硕士学位。1993 年至 1996 年任职于电子科技集
团第 29 研究所,1999 年至 2005 年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公
司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司。2005
年至今任职于本公司。公司多项发明专利的主要发明人,曾先后主持或参加国家
863 计划项目、国家科技支撑计划项目、国家发改委信息化专项等多个课题的研
发。作为研发负责人负责公司多项产品研发,研发成果先后在 2009 年、2014 年
获北京市科技进步奖(省部级)三等奖,2012 年获得国家密码科技进步奖(省
部级)二等奖。
截至目前,林雪焰先生直接持有公司股份 550,638 股,约占公司总股本的
0.69%。林雪焰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。林雪焰先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。